昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司关于2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688366证券简称：昊海生科公告编号：2022-030
上海昊海生物科技股份有限公司
关于 2021年度股东周年大会、2022年第二次 A股类
别股东大会及 2022年第二次 H股类别股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会、2022 年第二次
H 股类别股东大会
2.股东大会召开日期：2022年6月29日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688366 昊海生科 2022/6/22
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：游捷
2.提案程序说明
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年5月20日公告了股东大会召开通知，单独持有16.38%股份的股东游捷，在2022年6月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容2022年6月8日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》2项议案，独立董事发表了同意的独立意见；第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并均同意将前述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。
游捷提请公司将前述审议通过的三项议案作为临时提案提交公司2021年度
股东周年大会审议。上述议案不属于特别决议议案，为累积投票议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年5月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年6月29日13点00分
召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年6月29日
网络投票结束时间：2022年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称全体股东非累积投票议案
1关于公司董事会2021年度工作报告的议案√
2关于公司监事会2021年度工作报告的议案√
3关于公司截至2021年12月31日止年度财务√
报表的议案
4关于公司2021年度利润分配预案的议案√
5关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案√
6关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及√
内部控制审计机构的议案
7关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分√
红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
9.00关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、√
《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01关于修订《公司章程》的议案√
9.02关于修订《股东大会议事规则》的议案√
9.03关于修订《董事会议事规则》的议案√
9.04关于修订《监事会议事规则》的议案√
10 关于发行 A 股或 H 股股份的一般性授权的议 √
案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A √
股股票的议案
累积投票议案12.00关于选举公司第五届董事会非独立非执行董事应选董事（6）人的议案
12.01选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事√
12.02选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事√
12.03选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事√
12.04选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事√
12.05选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事√
12.06选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事√
13.00关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的应选独立董事（5）人
议案
13.01选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执√
行董事
13.02选举苏治先生为公司第五届董事会独立非执行√
董事
13.03选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执√
行董事
13.04选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行√
董事
13.05选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执√
行董事
14.00关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的应选监事（3）人
议案
14.01选举刘远中先生为公司第五届监事会非职工代√
表监事
14.02选举杨青女士为公司第五届监事会非职工代表√
监事
14.03选举唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代√
表监事
注：本次会议还将听取公司独立非执行董事 2021 年度述职报告。（二）2022 年第二次 A 股类别股东大会投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议 √
案
2关于授权董事会以简易程序向特定对象发行√
A 股股票的议案
（三）2022 年第二次 H 股类别股东大会投票股东类型序号议案名称
H 股股东非累积投票议案
1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议 √
案
2关于授权董事会以简易程序向特定对象发行√
A 股股票的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
2021年度股东周年大会第1、3-8项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第9-11项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议，第12、13项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过；第2、3、4、7项议案已经公
司第四届监事会第二十一次会议，第9.04项议案已经公司第四届监事会第二十
二次会议，第14项议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。
2022 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第四届董事会第三十
四次会议，第2项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
2022 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第四届董事会第三十
四次会议，第2项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2021 年度股东周年大会第 8-11 项议案、2022 年第二次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案、2022 年第二次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2021年度股东周年大会第4、5、6、7、8、
10、11、12、13 项议案、2022 年第二次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2022年6月14日附件1：授权委托书
授权委托书
上海昊海生物科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司董事会2021年度工作报告的
议案
2关于公司监事会2021年度工作报告的
议案
3关于公司截至2021年12月31日止年
度财务报表的议案
4关于公司2021年度利润分配预案的议
案
5关于公司董事、监事2022年薪酬计划
的议案
6关于聘请公司2022年度财务报告审计
机构及内部控制审计机构的议案
7关于公司未来三年（2022年-2024年）
股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购 H股的一般性授权
的议案9.00关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01关于修订《公司章程》的议案
9.02关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行 A股或 H股股份的一般性授权
的议案
11关于授权董事会以简易程序向特定对象
发行 A股股票的议案序号累积投票议案名称投票数
12.00关于选举公司第五届董事会非独立非执
行董事的议案
12.01选举侯永泰先生为公司第五届董事会执
行董事
12.02选举吴剑英先生为公司第五届董事会执
行董事
12.03选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执
行董事
12.04选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执
行董事
12.05选举游捷女士为公司第五届董事会非执
行董事
12.06选举黄明先生为公司第五届董事会非执
行董事
13.00关于选举公司第五届董事会独立非执行
董事的议案13.01选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.02选举苏治先生为公司第五届董事会独立
非执行董事
13.03选举杨玉社先生为公司第五届董事会独
立非执行董事
13.04选举赵磊先生为公司第五届董事会独立
非执行董事
13.05选举郭永清先生为公司第五届董事会独
立非执行董事
14.00关于选举公司第五届监事会非职工代表
监事的议案
14.01选举刘远中先生为公司第五届监事会非
职工代表监事
14.02选举杨青女士为公司第五届监事会非职
工代表监事
14.03选举唐跃军先生为公司第五届监事会非
职工代表监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证件号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。