中兵红箭:北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦律师事务所
关于中兵红箭股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年六月
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2022年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中兵红箭股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受中兵红箭股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证公司2022年第二次临时股东大会（下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表
决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
2法律意见书
一、本次会议的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经2022年6月8日召开的公司第十一届董
事会第五次会议表决通过。
2.2022年6月9日，公司在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对召开本次股东大会的通知进行了公告（公告编号：2022-54）。
该通知列明了本次会议的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股
东投票方法等事项，对本次会议拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2022年6月24日9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券
交易所互联网投票系统于2022年6月24日上午9:15至15:00期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2022年6月24日，本次会议的现场会议如期召开，董事长魏军先生因
其他公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司独立董事鲁委先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.经核查，出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计140名，
代表股份275796767股，占公司有表决权股份总数的19.8050％。
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次会议
股权登记日（2022年6月21日）下午收市后的公司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股东代表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文
件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计
5名，代表股份223203793股，占公司有表决权股份总数的16.0283％。
3法律意见书
（2）以网络投票方式出席本次会议的股东的资格由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计135名，代表股份52592974股，占公司有表决权股份总数的3.7767％。
3.公司部分董事、公司董事会秘书现场或以远程通迅方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。因受新型冠状病毒导致的疫情影响，本所律师以远程通迅方式列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序和表决结果经核查，出席本次会议的股东、股东代表或委托代理人对本次会议通知所列以下事项进行了审议并表决：
1、《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
经核查，本次会议审议的议案与公司关于本次会议的通知公告所列议案一致。
出席本次会议的股东、股东代表或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式，对本次会议通知所列议案进行了表决，其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东、股东代表或委托代理人对现场表决结果没有提出异议；深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票结果统计表。
4法律意见书经见证，本所律师确认本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意275718167股，占出席会议股东有效表决权股份的
99.9715％；反对52200股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0189％；弃权
26400股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0096％。
2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意275744367股，占出席会议股东有效表决权股份的
99.9810％；反对26000股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0094％；弃权
26400股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0096％。
据此，本所律师认为，本次会议审议的议案已获得有效表决通过；本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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