乐凯新材:关于制定及修订相关制度的公告

证券代码：300446证券简称：乐凯新材公告编号：2022-055
保定乐凯新材料股份有限公司
关于制定及修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定的议案》和《关于修订的议案》等7项议案。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订》）等法律、法规及
规范性文件及《保定乐凯新材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，制订了《董监高持股及变动管理规定》等6项制度，并对《总经理工作细则》进行修订。
一、本次制定及修订相关制度明细序号制度备注是否需要股东大会审议
1董监高持股及变动管理规定制定否
2募集资金管理规定制定是
3内幕信息知情人管理规定制定否
4董事会授权管理规定制定否
5董事会授权决策方案制定否
6董事长专题办公会议事规则制定否
7总经理工作细则修订否
《募集资金管理规定》需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、其他制度文件特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022年6月16日