瑞普生物:第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2022-054
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于
2022年6月16日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名公
司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于6月13日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期解
除限售条件已经成就，根据公司2018年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为156名符合条件的激励对象办理第
三个解除限售期的136.7625万股限制性股票的相关解除限售事宜。
该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事徐雷、刘爱玲为激励对象，属于本次激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决。公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
二、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司2019年度权益分派已于2020年5月7日实施完毕，2019年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本剔除已回购股份后400356062股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税）；公司2020年度权益分派已于2021年4月22日实施完毕，2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4137401股后的400221962股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金；公司2021年度权益分派已于2021年6月13日实施完毕，2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份43401股后的468089361股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的限制性股票回购价格为6.08元/股。
该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事徐雷、刘爱玲为激励对象，属于本次激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市康达律师事务所出具了法律意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整
2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
三、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》
和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购其已获授但尚未解除限售的2.61万股限制性股票；10 名激励对象个人绩效考核得分为“70≤A