华东数控:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2022-025
威海华东数控股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议（简称“本次会议”）通知于2022年6月25日以微信、邮件等方式发出，会议于2022年6月29日上午10时以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2022-027）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
12、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日
2