广电运通:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：临2022-047
广州广电运通金融电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会共有2项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络
投票的股东所持有效表决权的过半数通过；
4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年6月24日（星期五）下午15:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2022 年 6 月 24 日 9:15—15:00。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室；
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长黄跃珍；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2022年6月9日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表股份1338315457股，占公
1司有效表决权股份总数2483382898股的53.8908%。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代表7人，代表股份1318309331股，占公司有效表决
权股份总数的53.0852%；
2、参加网络投票的股东及股东代表21人，代表股份20006126股，占公司有效表决权
股份总数0.8056%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，议案以普通决议的方式审议通过：
1、审议通过了《关于美电贝尔控股股东延期履行股份回购承诺的议案》
表决结果如下：
占与会有效占与会有效占与会有效与会有效表决权表决表决权股份反对票数表决权股份弃权票数表决权股份同意票数结果总数比例总数比例总数比例
133806845799.9815%2340000.0175%130000.0010%通过
其中：中小投资者表决情况占中小投资者占中小投资者占中小投资者中小投资者中小投资者中小投资者表决有效表决权股有效表决权股有效表决权股同意票数反对票数弃权票数结果份总数比例份总数比例份总数比例
9454027499.7394%2340000.2469%130000.0137%通过
2、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果如下：
占与会有效占与会有效占与会有效与会有效表决权表决表决权股份反对票数表决权股份弃权票数表决权股份同意票数结果总数比例总数比例总数比例
132049909398.6687%178013641.3301%150000.0011%通过
其中：中小投资者表决情况占中小投资者占中小投资者占中小投资者中小投资者中小投资者中小投资者表决有效表决权股有效表决权股有效表决权股同意票数反对票数弃权票数结果份总数比例份总数比例份总数比例
7697091081.2038%1780136418.7803%150000.0158%通过
2四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具
了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2022年6月25日
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