神开股份:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2022-029
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知于2022年6月1日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年6月2日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》公司定于2022年6月23日召开2021年度股东大会。
该议案具体内容详见2022年6月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2022年6月3日