恒邦股份:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002237证券简称：恒邦股份公告编号：2022-028
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十四次会议的通知》，会议于6月24日以书面传签的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《关于补选董事的议案》
根据控股股东江西铜业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈祖志先生、周敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人。陈祖志先生经股东大会同意选举为董事后，将担任公司董事、董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。周敏辉先生经股东大会同意选举为董事后，将担任公司董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨补选董事以及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-029）详见2022年6月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。2.审议通过《关于聘任财务总监的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨补选董事以及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-029）详见2022年6月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。
3.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
定于2022年7月12日召开公司2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）详见
2022年6月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2022年6月25日