山东威达:第九届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2022-063
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于2022年6月17日以书面形式发出会议通知，于2022年6月22日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》；
为提高公司流动资产的使用效率，更好地满足日常生产经营需要，公司以新增总额不超过23000万元的人民币定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款，贷款用于购买原材料等日常业务开支，贷款有效期为一年，最终贷款金额、利息和使用期限，以公司和中国进出口银行山东省分行正式签订的贷款合同为准。公司董事会同意授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2022年6月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在2022年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。
鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2021年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由10.51元/份调整为10.36元/份。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2022年6月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在2022年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第九届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2022年6月23日