威创股份:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002308证券简称：威创股份公告编号：2022-033
威创集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2022年6月2日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届监事会第十三次会议，会议通知已于2022年5月26日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席聂伟才先生主持，应到监事3人，实到监事3人，其中聂伟才先生、高宾女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）
及其摘要中规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司此次确定的授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》
1及其摘要中有关授予日的相关规定。
本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2022年6月2日为授予日，并同意以1.92元/股的授予价格向符合条件的187名激励对象授予969.902万股限制性股票。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会
2022年6月2日
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