广东鸿图:第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002101证券简称：广东鸿图公告编号：2022-33
广东鸿图科技股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
三十三次会议通知于2022年6月18日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2022年6月23日在公司四楼会议室以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司增资的议案》；
同意公司以现金出资方式向全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司增资2300万元，增资后其注册资本由2000万元增加至4300万元。
本次增资的资金全部来源于公司的自有资金；本次增资不改变模具公司的股权结构，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过5亿元人民币的限额内，与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，开展期限为自公司董事会审议通过之日起至2023年6月30日止。
同意授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担
保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施票据池业务。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
1三、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
具体情况详见公司2022年6月25日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于拟在天津投资设立全资子公司的议案》；
具体详见公司2022年6月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于拟在广州投资设立全资子公司的议案》；
具体详见公司2022年6月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十五日
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