东阿阿胶:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2022-27
东阿阿胶股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2022年6月29日上午9点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计65人，代表股份255236685股，占上市公司总股份的39.0257％。其中：
通过现场投票的股东15人，代表股份213631751股，占上市公司总股份的
32.6643％。
通过网络投票的股东50人，代表股份41604934股，占上市公司总股份的
6.3614％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份45949838股，占上市公司总股份的7.0257％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份4344904股，占上市公司总股份的0.6643％。
通过网络投票的股东50人，代表股份41604934股，占上市公司总股份的
6.3614％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司2021年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意252701833股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对123800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意43414986股，占出席会议中小股东所持股份的94.4834％；反对
123800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2694％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.2471％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意252701833股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对123800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意43414986股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4834％；反对123800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2694％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.2471％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意252701433股，占出席会议所有股东所持股份的99.0067％；反对124200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0487％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意43414586股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4826％；反对124200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2703％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.2471％。
表决结果：审议通过。
4、关于公司独立董事2021年度履职报告的议案
总表决情况：同意252701833股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对123800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意43414986股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4834％；反对123800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2694％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.2471％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意252701433股，占出席会议所有股东所持股份的99.0067％；反对124200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0487％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意43414586股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4826％；反对124200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2703％；弃权2411052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.2471％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意252820433股，占出席会议所有股东所持股份的99.0533％；反对41300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权2374952股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9305％。
中小股东总表决情况：同意43533586股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7415％；反对41300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0899％；弃权2374952股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1686％。
表决结果：审议通过。
7、关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意43437086股，占出席会议所有股东所持股份的94.5315％；反对137800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2999％；弃权2374952股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.1686％。
中小股东总表决情况：
同意43437086股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5315％；反对137800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2999％；弃权2374952股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1686％。
表决结果：审议通过。
8、关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意230007215股，占出席会议所有股东所持股份的90.1153％；反对
22854518股，占出席会议所有股东所持股份的8.9542％；弃权2374952股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9305％。
中小股东总表决情况：
同意20720368股，占出席会议的中小股东所持股份的45.0935％；反对
22854518股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7380％；弃权2374952股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1686％。
表决结果：审议通过。9、关于续聘2022年度审计机构的议案总表决情况：
同意249223886股，占出席会议所有股东所持股份的97.6442％；反对162000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权5850799股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.2923％。
中小股东总表决情况：
同意39937039股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9144％；反对162000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3526％；弃权5850799股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.7330％。
表决结果：审议通过。
10、关于制定《担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意252741033股，占出席会议所有股东所持股份的99.0222％；反对120700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权2374952股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9305％。
中小股东总表决情况：
同意43454186股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5687％；反对120700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2627％；弃权2374952股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1686％。
表决结果：审议通过。
11、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意211260081股，占出席会议所有股东所持股份的82.7703％；反对
40437812股，占出席会议所有股东所持股份的15.8433％；弃权3538792股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.3865％。
中小股东总表决情况：
同意1973234股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2943％；反对
40437812股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0043％；弃权3538792股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.7014％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：泰和泰（济南）律师事务所
（二）律师姓名：罗欣、宋代玉
（三）结论性意见：公司2021年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日