汇川技术:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2022-047
深圳市汇川技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会第8项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年6月20日（星期一）下午14:00开始
2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公
司 C区 1号楼 3F-1培训室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2022年6月20日9:15-15:00。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱兴明先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共353人，代表有表决权的公司股份数合计为1632876433股，占公司有表决权股份总数的61.9385%。其中：通过现场投票的股
东共55人，代表有表决权的公司股份数合计为1061137709股，占公司有表决权股份总数的40.2512%；通过网络投票的股东共298人，代表有表决权的公司股份数合计为571738724股，占公司有表决权股份总数的21.6873%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共338人，代表有表决权的公司股份数合计为248915388股，占公司有表决权股份总数的9.4419%。其中：通过现场投票的股东共41人，代表有表决权的公司股份130039587股，占公司有表决权股份总数的4.9327%；通过网络投票的股东共297人，代表有表决权的公司股份数合计为118875801股，占公司有表决权股份总数的4.5092%。
2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于及其摘要的议案》
表决情况：同意1629980100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8226％；反对572895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351％；
弃权2323438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1423％。
中小股东表决情况：同意248906888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9966％；反对8300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0033％；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001％。
2、审议通过了《关于的议案》
表决情况：同意1629980100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8226％；反对572895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351％；
弃权2323438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1423％。
中小股东表决情况：同意248906888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9966％；反对8300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0033％；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001％。
3、审议通过了《关于的议案》
表决情况：同意1629980100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8226％；反对572895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351％；
弃权2323438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1423％。
中小股东表决情况：同意248906888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9966％；反对8300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0033％；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001％。
4、审议通过了《关于的议案》
表决情况：同意1629980100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8226％；反对572895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351％；
弃权2323438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1423％。
中小股东表决情况：同意248906888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9966％；反对8300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0033％；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001％。
5、审议通过了《关于的议案》
表决情况：同意1631638184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9242％；反对8300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％；弃
权1229949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0753％。
中小股东表决情况：同意248906888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9966％；反对8300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0033％；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001％。
6、审议通过了《关于的议案》
表决情况：同意1631638184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9242％；反对8300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％；弃权1229949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0753％。
中小股东表决情况：同意248906888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9966％；反对8300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0033％；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001％。
7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
表决情况：同意1598759959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9107％；反对16767897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.0269％；弃权17348577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0625％。
中小股东表决情况：同意244033795股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0389％；反对758259股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.3046％；弃权4123334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6565％。
8、审议通过了《关于变更注册资本暨修订的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意1630112909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8308％；反对8300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％；弃
权2755224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1687％。
中小股东表决情况：同意248899088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9935％；反对8300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0033％；弃权8000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0032％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、陈强松律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2021年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十日