*ST吉药:2021年年度报告全文（更新后）

吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
吉药控股集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年06月
1吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管
人员)张婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：
无法表示意见。
由于公司流动资金严重短缺，公司及部分子公司2021年度多项金融机构借款和融资租赁借款逾期、欠息，引发多起诉讼、导致多个银行账户被冻结、多项资产被查封，公司及部分子公司生产经营受到严重影响，致使公司本年度归属于上市公司股东净利润继续亏损。敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.....................................定义书签。
第二节公司简介和主要财务指标....................................定义书签。
第三节管理层讨论与分析.......................................定义书签。
第四节公司治理...........................................定义书签。
第五节环境和社会责任........................................定义书签。
第六节重要事项...........................................定义书签。
第七节股份变动及股东情况......................................定义书签。
第八节优先股相关情况........................................定义书签。
第九节债券相关情况.........................................定义书签。
第十节财务报告...........................................定义书签。
3吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、经公司法定代表人签署的2021年年度报告原件；
五、其他相关文件。
以上文件的备置地点：公司证券部。
4吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
本公司、公司、吉药控股指吉药控股集团股份有限公司股东大会指吉药控股集团股份有限公司股东大会董事会指吉药控股集团股份有限公司董事会监事会指吉药控股集团股份有限公司监事会
金宝药业指吉林金宝药业股份有限公司，吉药控股全资子公司通化双龙指通化双龙化工股份有限公司，吉药控股全资子公司江西双龙指江西双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司亚利大胶丸指浙江亚利大胶丸有限公司，吉药控股全资子公司普华制药指长春普华制药股份有限公司，吉药控股全资子公司远大康华指远大康华(北京)医药有限公司，吉药控股控股子公司吉药研发科技指吉药控股（香港）药物研发科技有限公司，吉药控股子公司
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称吉药控股股票代码300108公司的中文名称吉药控股集团股份有限公司公司的中文简称吉药控股
公司的外文名称（如有） Ji Yao Holding Group Co. Ltd.公司的外文名称缩写（如Ji Yao Holding
有）公司的法定代表人孙军注册地址吉林省梅河口市环城北路6号注册地址的邮政编码135000公司注册地址历史变更情不适用况办公地址吉林省梅河口市环城北路6号办公地址的邮政编码135000
公司国际互联网网址 http://www.jiyaogroup.com
电子信箱 jiyaogroup@163.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙军王衍联系地址吉林省梅河口市环城北路6号吉林省梅河口市环城北路6号
电话0435-37529030435-3752903
传真0435-37518860435-3751886
电子信箱 jiyaokonggu@163.com wangyan300108@163.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室
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四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址长春市人民大街4111号兆丰大厦17层签字会计师姓名刘昆胡莹莹公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）684752355.71648546128.845.58%1065807539.96归属于上市公司股东的净利润
-451317877.99-380305063.00-18.67%-1771791468.01
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-388747626.34-328335549.42-18.40%-1576364673.01
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
33159137.37-141792383.33123.39%212689512.07
（元）
基本每股收益（元/股）-0.6776-0.5710-18.67%-2.6603
稀释每股收益（元/股）-0.6776-0.5710-18.67%-2.6603
加权平均净资产收益率232.41%-173.75%406.16%-133.26%本年末比上年末增
2021年末2020年末2019年末
减
资产总额（元）2414668261.932739752697.28-11.87%3237850160.93归属于上市公司股东的净资产
-423603104.6931471734.56-1445.98%377063797.56
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
√是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否项目2021年2020年备注
营业收入（元）684752355.71648546128.84主要为医药产品及化工产品
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收入
医药原材料及废物收入、化
营业收入扣除金额（元）2000257.991892362.64工原材料及炉灰收入
营业收入扣除后金额（元）682752097.72646653766.20无
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入165254931.72183812650.77151879835.67183804937.55
归属于上市公司股东的净利润-34336148.03-200026821.45-71999121.20-144955787.31归属于上市公司股东的扣除非
-34340432.41-193205369.10-52491358.75-108710466.08经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额20078180.8719722735.6226533802.45-33175581.57
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产
30153.74131953.78832081.94第十节，七，73减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
12142787.0011065086.8545146045.77第十节，七，67
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
8吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
计入当期损益的对非金融企业收取的资
11355.89第十节，七、74
金占用费与公司正常经营业务无关的或有事项产
-64984095.22第十节，七、75生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
340864.00第十节，七，68益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支第十节，七、74、
-9727488.07-63072142.68-1650754.48出75
其他符合非经常性损益定义的损益项目-239689145.59
减：所得税影响额561899.4576926.8665022.64
少数股东权益影响额（税后）-178070.4617484.67
合计-62570251.65-51969513.58-195426795.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。2000年以来我国人口老龄化程度持续加深，根据2021年5月国家第七次人口普查主要数据，中国60岁及以上的老年人口数达到2.64亿，占总人口的18.7%，65岁及以上老年人口达到1.90亿人，占总人口的13.5%。随着人口老龄化进程不断加快，生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现，慢病发病、患病和死亡人数不断增多，群众医药需求持续增长。随着人民生活水平的提高、人口老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。
医药行业存在着较高的行业政策性壁垒，国家在医药行业准入、生产经营等方面制定了一系列的法律、法规，以加强对药品行业的监管，尤其对于中成药，符合条件的药品可以申请中药品种保护，保护期内国内企业不能进行仿制和改剂型的申请。公司致力于中药产业化领域特色、健康的中成药的研发和生产，符合国家确立的中医药标准化、现代化和国际化的发展方向。另外，国家医药卫生体制改革不断深化、政策频出，医药行业进入深化改革和调整阶段，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，挑战与机遇并存。国家基本药物、药品招投标、药品集中采购、药品价格等方面的法规和政策调整会对公司的经营模式、药品研发、盈利能力等产生重要的影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披露要求
公司现主要业务以医药大健康产业为核心，形成医药工业、医药商业（含药品零售）、医药研发、医疗医养、医药产业投资等医药大健康产业集团企业，医药工业主要以生产中西成药、生物制药、健康食品等。涵盖了中西成药片剂、胶囊剂、蜜丸、水蜜丸、糊丸、浓缩丸、颗粒剂、合剂、糖浆剂、乳膏剂、原料药、滴丸剂、滴眼剂、小容量注射剂、软膏剂等15个剂型。本报告期公司现有药品生产文号约170个，其中国家医保产品有：复方熊胆滴眼液（乙;独家）、止痛化癥胶囊（乙）、辣椒碱（乙）、宁心宝胶囊（乙）;清热解毒颗粒（甲）、小儿清热止咳口服液（乙）、六味地黄丸（甲）、抗骨增生片（乙）等；医保目录产品61个；全国独家品种或剂型7个；在研新药1个。
（一）医药板块
公司医药板块业务主要由医药工业全资子公司吉林金宝药业股份有限公司、长春普华制药股份有限公司、江苏普华克胜
药业有限公司（控股）、吉林海通制药有限公司（参股）、医药商业全资子公司吉林金宝医药营销有限公司、吉林利君康源药
业有限公司、深圳业高生物医药有限公司和控股医药商业公司辽宁美罗医药经销有限公司、远大康华（北京）医药有限公司及全资子公司药用胶囊工业企业浙江亚利大胶丸有限公司组成医药板块的体系。
（二）化工板块
1、主要业务
通化双龙和江西双龙主要以高分散白炭黑系列产品的生产为主，生产的 HTV硅橡胶用高分散沉淀法白炭黑产品和高档涂料用系列高分散白炭黑（消光剂）产品在国内市场占有率的排名靠前。公司为国内最早生产白炭黑的企业之一，也是国内定点国防化工用沉淀法白炭黑定点生产企业之一。
2、主要产品和核心技术
通化双龙和江西双龙化工产品主要用于硅橡胶、食品填加剂、绿色轮胎等行业，作为一种填加剂对产品起到填充及补强的作用。公司自主研发了中高档硅橡胶专用高分散白炭黑、消光剂系列高分散白炭黑、塑料薄膜开口剂用特种白炭黑等产品，拥有沉淀法白炭黑比表面积控制技术、PE 隔板用白炭黑的制备技术、三级风送产品粉碎技术、白炭黑表面处理技术、白炭
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黑的除铁技术、反应过程中的 pH值控制技术、消光剂扩孔技术、白炭黑生产过程的热综合利用技术、白炭黑生产的节能减
排技术等多项核心技术。经国家级权威机构检测和专家鉴定，公司主要产品品质处于国内领先水平。公司质量管理体系通过了ISO9001认证；产品质量通过SGS检测，符合欧盟“ROHS指令2002/95/EC”标准及后续修正指令要求。目前生产的高分散白炭黑在市场中属于高端产品。
三、核心竞争力分析
1、药品研发优势
公司在药品研发方面主要以自主研发和产学研合作研发为主，与国内较有影响力的医药研发机构进行合作研发，具体情况如下表所示：
主要研发项目基本情况
序号药（产）品研发项目名称研发类型注册类别研发阶段进展情况已申报的厂家已批准的国产数量仿制厂家数量
1*****滴眼液新药4原料药稳定性车间中试生产阶段无无
考察待申报
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务始终坚持一个大健康领域的唯一核心，医药工业、医药商业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、国防化工，承载八大健康业务板块并驾齐驱。公司始终坚持以产品质量为生命，以优质服务为宗旨，以核心技术为动力，把社会责任与企业发展高度结合，公司始终以“关爱生命、健康人类”为核心发展理念。
报告期公司实现营业收入为684752355.71元，比上年同期增加5.58%，利润总额-463682133.25元，比上年同期减少
12.17%，实现归属于上市公司股东的净利润-451317877.99元，比上年同期减少18.67%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计684752355.71100%648546128.84100%5.58%分行业
医药行业473067414.2369.09%437357587.3967.44%8.16%
化工行业211684941.4830.91%211188541.4532.56%0.24%
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分产品
医药产品472888936.6669.06%437315697.5467.43%8.12%
化工产品209863161.0630.65%209338068.6632.28%0.25%
其他产品2000257.990.29%1892362.640.29%5.70%分地区
华北地区87736872.0412.81%38508419.485.94%127.84%
华东地区144063554.3721.04%143847435.1522.18%0.15%
华南地区132110527.5219.29%135398596.6420.88%-2.43%
东北地区240644468.0535.14%208550528.9332.16%15.39%
西南地区39587611.385.78%89886738.4213.86%-55.96%
西北地区10828424.841.58%7331134.161.13%47.70%
华中地区29780897.514.35%25004971.883.86%19.10%
国外地区18304.180.00%-100.00%分销售模式
直营模式347650932.1450.77%390982469.1760.29%-15.78%
经销模式337101423.5749.23%257563659.6739.71%23.96%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
医药行业473067414.23341756388.4827.76%8.16%1.15%22.02%
化工行业211684941.48172353304.4618.58%0.24%0.83%-2.52%分产品
医药产品472888936.66341753844.8427.73%8.12%1.15%21.94%
化工产品209863161.06171094316.5918.47%0.25%0.52%-1.18%
其他2000257.991261531.5136.93%5.70%74.43%-40.22%分地区分销售模式
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量盒356243152829098125.92%
医药行业生产量盒370986692604625742.43%
库存量盒4404510304867244.47%
销售量万粒568719291306.7295.23%
医药行业生产量万粒563786.17482932.4116.74%
库存量万粒278485.4273552.571.80%
销售量吨33834.8935343.41-4.27%
化工行业生产量吨36734.1436037.261.93%
库存量吨11749.88850.5532.76%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
随着我国疫情得到有效控制，医药板块子公司本年度产销情况较上年有所好转。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成产品分类产品分类
单位：元
2021年2020年
产品分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重
医药产品原材料293073498.7757.01%299481645.2658.86%-2.14%
医药产品人工工资12186837.292.37%8226837.631.62%48.14%
医药产品燃料及动力7503365.511.46%5699866.401.12%31.64%
医药产品制造费用22674282.054.41%13134639.362.58%72.63%
医药产品运输费用6167873.891.20%10347163.262.03%-40.39%
化工产品原材料107936340.1320.99%106148669.1220.86%1.68%
化工产品人工工资9298073.061.81%8850603.691.74%5.06%
13吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
化工产品电费10600568.592.06%10469082.282.06%1.26%
化工产品折旧21015240.084.09%22276734.164.38%-5.66%
化工产品制造费用4624851.470.90%6466080.621.27%-28.48%
化工产品运输费用19028762.103.70%17692091.863.48%7.56%说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）141115870.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例20.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
0.00%
比例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1辽宁瑞佳美诚医药有限公司68830465.5810.05%
2辽宁万汇国际贸易有限公司27539761.054.02%
3江苏名帆生物科技有限公司19428814.162.84%
4东莞新东方科技有限公司14121796.482.06%
5吉林省泰美药业有限公司11195032.741.63%
合计--141115870.0120.61%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）92274900.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00%
额比例公司前5名供应商资料
14吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1上药康德乐(大连)医药有限公司27402027.447.30%
2珲春矿业（集团）煤炭经销有限公司19469745.375.19%
3天津壹号药业有限公司18439399.334.91%
4国药集团药业股份有限公司14847662.083.95%
5沈阳邦岳货物运输有限公司12116066.063.23%
合计--92274900.2824.57%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用81260850.4881270081.70-0.01%
管理费用147981986.53150115325.32-1.42%
财务费用167661790.15142656542.3917.53%
研发费用16631400.9116427118.511.24%
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名预计对公司未来发展的影项目目的项目进展拟达到的目标称响
新产品的研制和开发，使企业获得新的利润增长点；已有品种的二次开发，降低企业的生产成本，整合了生产力、提高劳动效
A 研制新产品 研究阶段 取得登记号为 A 的状态率；增加产业链供应链，增强企业自主可控能力；
帮助企业更加快速的发展，使企业获得更大的利益。
新产品的研制和开发，使企业获得新的利润增长
B 研制新产品 研究阶段 获得批准文号 点；已有品种的二次开发，降低企业的生产成本，整合了生产力、提高劳动效
15吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文率；增加产业链供应链，增强企业自主可控能力；
帮助企业更加快速的发展，使企业获得更大的利益。
改善硅橡胶专用白炭
提高透明度，避免硫化胶占领一部分国外进口此白C 黑放置时间长变白， 中试阶段变白炭黑的份额，为公司创收透明度下降的情况
应用在氟橡胶、丁腈橡胶、解决白炭黑的分散性和加氯丁橡胶等各种橡胶制工性能，使其能大量填充，品。它应用于橡胶和密封改善白炭黑分散性、
D 中试阶段 同时具有较好的流动性， 件，生热低、动态抗疲劳回弹性
具有极好的回弹性能，低性极佳，作为碱性补强填压变、低生热和耐曲挠性料，补强优于其它碱性填料。
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）136147-7.48%
研发人员数量占比11.90%10.99%0.91%研发人员学历
本科4350-14.00%
硕士34-25.00%研发人员年龄构成
30岁以下924-62.50%
30~40岁5861-4.92%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年2020年2019年
研发投入金额（元）11264141.8415330316.6790937988.20
研发投入占营业收入比例1.64%2.36%8.53%
研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例资本化研发支出占当期净利
0.00%0.00%0.00%
润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
16吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计602422300.78724950200.70-16.90%
经营活动现金流出小计569263163.41866742584.03-34.32%经营活动产生的现金流量净
33159137.37-141792383.33123.39%
额
投资活动现金流入小计810468.00676648.0019.78%
投资活动现金流出小计16837785.9916927657.82-0.53%投资活动产生的现金流量净
-16027317.99-16251009.821.38%额
筹资活动现金流入小计139948364.75714051089.01-80.40%
筹资活动现金流出小计165277148.88574028415.19-71.21%筹资活动产生的现金流量净
-25328784.13140022673.82-118.09%额
现金及现金等价物净增加额-8196964.75-18020719.3354.51%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动现金流出小计较上年减少、经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是因为上年发生应付票据到期兑付业务支付现金所致。
筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计、筹资活动现产生的现金流量净额均较上年减少，主要是因为取得借款收到的现金较上年减少，偿还借款本金及利息支付的现金较上年减少、偿还融资租赁借款较上年减少，以及上年发生应付票据到期兑付收回保证金所致。
现金及现金等价物净增加额较上年增加，主要是因为本年偿还借款本金及利息、融资租赁借款支付的现金较上年较少、支付的限制性股票回购义务回购款较上年减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务情况
□适用√不适用
17吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
比重增占总资产占总资产重大变动说明金额金额减比例比例
25653885.947607953.7
货币资金1.06%1.74%-0.68%
44
226814046.356718305.
应收账款9.39%13.02%-3.63%
8495
217012235.291929087.
存货8.99%10.66%-1.67%
5326
678156559.707699603.
固定资产28.08%25.83%2.25%
5927
397790789.403146447.
在建工程16.47%14.71%1.76%
7220
使用权资产4254149.110.18%3156683.450.18%
907028508.919020756.
短期借款37.56%33.54%4.02%
9687
30320932.126226601.5
合同负债1.26%0.96%0.30%
34
676363333.605140000.
长期借款28.01%22.09%5.92%
3600
租赁负债1318778.320.05%1417215.230.05%0.00%境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详情请见本报告“第十节财务报告”之“七，合并财务报表项目注释”之“81所有权或使用权受到限制的资产”。
18吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
吉林金宝硬胶囊剂、
135000001476481-394122434303115-1893062-2521613
药业股份子公司片剂、颗粒
0118.6208.93.5833.0192.65
有限公司剂、丸剂
19吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
（蜜丸、糊丸、浓缩
丸、水蜜
丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保
健食品、化
妆品、医药
包装材料、日用品批发兼零售；
散装食品
（含冷藏冷冻食品）销售，预包装食品（含冷藏冷冻
食品）销售；人参、
鹿茸、土特产品销售；
医药技术咨询服务；
医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询
(不含金
融、证券、期货投资咨询及中
介)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
通化双龙硅材料科
3957517134599451119384033282020.2498153.
化工股份子公司技研发、生6000000
3.266.247.923299
有限公司产及销售；
20吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
精细化工
产品（不含危险品）生
产、销售；
进出口贸易；货物运
输、仓储
（不含危险品）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）基础化工
原料（不含危险品）、
煤焦油、混
炼胶、食品级二氧化硅及橡胶制品的生
产、销售；
蒸汽生产、销售；金属江西双龙
结构管道、
硅材料科2510508415458000924514346287698.5739097.子公司普通机械50000000
技有限公9.401.70.533962设备的制司
造、加工制
作、安装和销售；机械设备及厂房租赁（以上经营项目涉及前置审批的和国家有专项规定的除外）长春普华乳膏剂（含
5279539036756785152915504351778136133957制药股份子公司激素类）、53432400
2.729.507.48.31.11
有限公司颗粒剂、原
21吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
料药（盐酸美司坦、苄达赖氨
酸）、滴丸
剂、片剂、
硬胶囊剂、
滴眼剂、小容量注射
剂、软膏
剂、凝胶
剂、搽剂、原料药（辣椒碱）的生产；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术（国家限定公司经营或禁止出口的商品除
外）生产、科研所需的原辅材料的出口业务，基因工程制品
研制、开发
（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）报告期内取得和处置子公司的情况
22吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
公司总部位于吉林省，医药行业发展迅速，医药板块方向已立足吉林，辐射全国，为更好适应公司长远发展和实现医药集团化战略规划的需要，将医药工业（包括中西成药、原料药、生物制药、健康食品）、医药商业（批发服务）、医药终端连锁、新零售和医疗医养产业作为公司发展的战略定位，依托长白山中药产业资源发展大健康产业为核心理念，贯彻学习国家关于医疗、医药体制改革的新要求，牢固树立和贯彻落实新的发展理念，全面落实董事会创新药物发展决策，重点发展生物制药，重点加强集团管理，尤其是重点发展OTC市场销售的产品和创新药物的落地，扩大连锁和终端销售的广度和深度，深入落实人才培养计划，强化人才体制，医药工业、医药商业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、国防化工，承载八大健康业务板块并驾齐驱。集团始终坚持以产品质量为生命，以优质服务为宗旨，以核心技术为动力，把社会责任与企业发展高度结合，集团始终以“关爱生命、健康人类”为核心发展理念。加速投资项目落地，确保将公司建设和打造成为国内知名、影响广泛、产品优质，消费者认可的“吉药集团”大品牌。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用谈论的主要接待对象类调研的基本情况索接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供型引的资料《关于举行2020年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2021-015）披露网
关于公司
2021年05月址：巨潮资讯网
全景网其他其他投资者2020年度业12 日 （http://www.cninfo.绩说明情况com .cn）及公司于全景网的投资者关系
互动平台网址：
https://www.p5w.net《关于参加2021年关于参加吉林辖区上市公司
2021年吉林
网上集体业绩说明
2021年05月辖区上市公全景网其他其他投资者会的公告》（公告编
14日司网上集体号：2021-029）披露业绩说明会
网址：巨潮资讯网的公告
（http://www.cninfo.
23吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文com .cn）及公司于全景网的投资者关系
互动平台网址：
https://www.p5w.net
24吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（原：《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）
和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展。
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《中小投资者单独计票管理办法》的规定召集、召开股东大会。
公司召开股东大会全面采取现场投票与网络投票结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权力。
2、关联交易
公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》、《关联交易管理细则》的规定审核、披露公司各
项关联交易事项，公司关联交易价格公允，不存在损害公司利益、中小股东利益及违规操作的情况。
3、董事与董事会
报告期末公司董事会有5名董事，其中2名独立董事，董事的选举程序、董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等制度的有关规定。
4、监事与监事会
公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，监事的选举程序、监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等制度的有关规定。
5、绩效评价与激励约束机制
公司董事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司经营层的薪酬与公司经营业绩、根据公司经营目标制定的关键管理工作相关指标挂钩。
6、信息披露与透明度
公司严格按照有关法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询；指定《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、利益相关者
公司尊重和维护利益相关者的合法权利，协调平衡股东、员工、社会等各方利益。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
25吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司控股股东严格规范其行为，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。公司拥有自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议《关于公司为子
2021年第一次临2021年04月012021年04月02公司申请综合授
临时股东大会0.23%时股东大会日日信提供担保的议案》1《、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》4、《关于公司2020年年度利润分配预案的议2020年年度股东2021年05月192021年05月20案》5、《关于公司年度股东大会0.22%大会日日2021年续聘审计机构的议案》6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬考核方案》7、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》8、《关于
2020年度监事会工作报告的议案》
26吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文9、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》10、《关于确认2020年日常关联交易及预计
2021年日常关联交易的议案》11、《关于签署暨对外投资的议案》《关于公司为全
2021年第二次临2021年06月032021年06月04资子公司贷款续
临时股东大会0.25%时股东大会日日贷提供担保的议案》1、《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司提供担保的议案》2、《关于公司为孙
2021年第三次临2021年12月242021年12月24
临时股东大会0.21%公司吉林金宝医时股东大会日日药营销有限公司提供担保的议案》3、《关于公司对外投资事项变更的议案》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
27吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期本期股份期初其他期末任期任期增持减持增减任职持股增减持股姓名职务性别年龄起始终止股份股份变动状态数变动数日期日期数量数量的原
（股）（股）（股）
（股）（股）因
20172020
董事年10年10127381340011398司法孙军现任男00长月13月1387590008759拍卖日日
20172020协议
卢忠年10年10153773719811658转让、董事现任男00奎月13月1389803630617集中日日竞价
20172020
董事、年10年1011251125张亮副总现任男000月13月13000000经理日日
20192020
顾蕴年11年09董事离任男00000哲月19月06日日
20192020
张建独立年11年09离任男00000浩董事月19月06日日
20172020
单亚独立年09年09现任男00000明董事月06月06日日
20172020
陈国独立年09年09现任男00000福董事月06月06日日
20172020
赵大年09年09监事现任男00000鹏月06月06日日
28吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
20172020年09年0919181918张华监事现任男000月06月06033033日日
20202020
监事范新年06年09会主现任男00000宇月29月06席日日
20202020
总经年02年10许蔚现任男00000理月05月13日日
20202020
副总年02年10陈斌现任男00000经理月05月13日日
20172020
张忠财务年10年10现任男00000伟总监月13月13日日
20172020
由克副总年10年101500375001125集中现任男00利经理月13月130000000竞价日日
20172020
副总年10年101130130001000集中刘龙现任男00经理月13月133750375竞价日日
20172020
辛大副总年10年1010002500075000集中现任男00成经理月13月1300000竞价日日
287845327123456
合计------------0--
11473969751
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
2021年8月16日，公司原董事顾蕴哲先生由于个人原因，辞去董事职务。
2021年8月24日，公司原独立董事张建浩先生由于个人原因，辞去独立董事职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
29吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
姓名担任的职务类型日期原因
2021年08月
顾蕴哲董事离任个人原因
16日
2021年08月
张建浩独立董事离任个人原因
24日
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
孙军先生，汉族，中国国籍，未拥有永久境外居留权，出生于1965年8月吉林省委党校毕业，中共党员高级经济师职称；
曾任梅河口市人大代表，梅河口市人大常委、通化市人大代表，通化市医药协会理事，梅河口市工商协会付会长，东北三省优秀民营科技实业家、梅河口市特级劳动模范。曾任梅河口三红制药厂供销员、供销科长、副厂长；梅河口市第一制药厂经营厂长；梅河口医药总公司董事长；梅河口亚泰保健品有限公司董事长、总经理；辽宁抚顺药材公司梅河分公司总经理；1998年至2013年吉林金宝药业股份有限公司董事长总经理；现任梅河口市人大常委、吉林省省人大代表，通化市医药协会理事，梅河口市工商协会付会长，东北三省优秀民营科技实业家、梅河口市特级劳动模范。吉林好人*先锋企业家，中国医药物资协会副会长、中国吉商协会名誉会长。2013年至2019年4月任吉林金宝药业股份有限公司董事长，2019年4月至今任吉林金宝药业股份有限公司董事。2017年至今任吉药控股集团股份有限公司法定代表人、董事长。
卢忠奎先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年6月出生，中央党校学习毕业，大学本科，高级经济师，中共党员，通化市第三、四、五、六、七、八届人大代表，第十二届省人大代表，多次被评为二道江区劳动模范、优秀共产党员、通化
市劳动模范、优秀青年企业家，曾任二道江区三道江村白灰厂厂长、三道江村党支部书记、二道江乡工业办主任、二道江区洗煤厂厂长和党支部书记，金马洗煤总经理，通化金马董事。现任吉药控股股份有限公司董事。
张亮先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年9月出生，中共党员，大专学历。曾就职于双龙集团财务部。现任吉药控股股份有限公司董事、副总经理。
单亚明先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年6月出生；中共党员；生物化学与分子生物学博士学位毕业；2005.12获得生物化学与分子生物学博士学位。2003.07-2010.06历任吉林大学生命科学学院、助教、讲师、副教授；2010.07—2011.06University of Missouri in St.Louis，Postdoctoral research associate；2011.07—2012.06 Washington University inSt.Louis Postdoctoral research associate；2012.07—2014.09 吉林大学生命科学学院副教授；2014.09至今 吉林大学
生命科学学院教授，博士研究生导师。2013年获得吉林省科学技术一等奖；教育部科技成果完成者证书，现任吉药控股股份有限公司独立董事。
陈国福先生，男、汉族、黑龙江人。中共党员、1950年11月出生、毕业于华东化工学院无机化工专业、高级工程师。曾任原国家化学工业部部长秘书，部长办公室主任；中国化学工程集团公司党委副书记；青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府副州长；国家石油和化工局正局级干部；中国石化集团物资装备公司党委副书记、副总经理。现任中国无机盐工业协会副会长兼秘书长、钾盐钾肥行业分会副会长兼秘书长，吉药控股股份有限公司独立董事。
范新宇先生：1981年，民族：汉；国籍：中国，无境外永久居住权，吉林师范大学法律系，2001年5月至2007年9月就职于中信建设集团长春公司办公司主任；2007年9月至2011年7月就职于恒泰证券股份有限公司拓展部经理；2011年7月至2017年7月就职于吉林金宝药业股份有限公司长春办主任；2017年7月至今就职于吉药控股集团股份有限公司办公室主任。现任本公司监事会主席。
赵大鹏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权；1968年出生，硕士研究生导师，执业中药师。（医学生物）高级工程师；
生物化学与分子生物学博士学位毕业；2017年度长春工匠候选人。1987年在长春生物制品研究所有限责任公司参加工作。
1993-1995年在长春公司甲肝疫苗室工作。1995-1996年在长春公司白细胞介素Ⅱ室工作。1996-005年在长春公司生物技术研
究室从事分子生物学研究工作。2006年至今在长春公司从事流感疫苗的生产、研究工作，同时任本公司监事。
张华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1969年10月16日出生，中共党员，大学本科学历。历任梅河口市亚泰保健品公司业务科长，1998年至今任吉林金宝药业股份有限公司固体制剂车间主任、生产技术部长，2003年至2011年任金宝
30吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
药业副总经理，2011年至今吉林金宝药业股份有限公司常务副总经理，同时任本公司监事。
许蔚先生，1985年，民族：汉；国籍：中国，无境外永久居住权，湖南大学金融学院精算保险系，2007年就职太平集团；2009就职银泰证券总部；2010年就职中联集团；2016年任江西润达集团润达美墅董事/监事会主席；2018年任深圳前海智盛投资有限公司董事长兼总裁。现任吉药控股股份有限公司总经理。
张忠伟先生，男、汉族、1978年3月出生、中共党员、本科学历，中国注册会计师。曾任中准会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理，吉林紫鑫药业股份有限公司董事、财务总监、总经济师，通化双龙化工股份有限公司独立董事。现任本公司财务总监，吉林森林工业股份有限公司独立董事。
陈斌先生：1974年生人，民族，汉；国籍中国，无境外永久居住权；哈尔滨工业大学公共管理硕士，曾任宁波市荣腾投资管理有限公司风控总监；2016年至2018年中安科（600654）投资管理中心总经理；2007年至2012年CSST总裁助理兼投资发展部
总经理；1996年至2005年在黑龙江省建设银行农垦分行公司业务部、国际业务部任职。现任吉药控股股份有限公司副总经理。
由克利先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年8月出生，大学专科学历，工程师。曾任职通化市第二化工厂厂长助理、鸭园粮库副经理。2007年至今任本公司副总经理。
辛大成先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年9月出生，大专学历。2005年至2010年任公司生产部部长。现任本公司副总经理。
刘龙先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1980年4月24日出生，大专学历，毕业于吉林商业高等专科学校，历任吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司出纳员、材料会计；吉林东亚宝来利来股份有限公司财务部部长、办公室主任；吉林金
宝药业股份有限公司副总经理，吉林金宝药业股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单在其他单位是任职人员姓任期起始日其他单位名称位担任的任期终止日期否领取报酬津名期职务贴陈国福金正大生态工程集团股份有限公司独立董事是陈国福中国石化集团物资装备有限公司监事单亚明长春市玛泰生物科技有限公司总经理范新宇吉林海通制药有限公司监事长孙军吉林海通制药有限公司董事长刘龙吉林海通制药有限公司董事张忠伟吉林泉阳泉股份有限公司独立董事
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
一、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核
委员会对公司董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评估，根据岗位绩效评价结果集薪酬分配政策，提出公司董事、经理及其他高级管理人员报酬相关议案并报公司董事会。董事会召开董事会会议审议通过，独立董事发表独立意见，再提交股东大会审议批准后执行。监事报酬由监事会提出并审议通过后提交股东大会批准后执行。
31吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文二、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事及高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
三、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员共16人，2021年实际支付252.69万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬
孙军董事长男现任203.83否
卢忠奎董事男现任143.83否
董事、副总经
张亮男现任107.63否理
顾蕴哲董事男离任6.21否
张建浩独立董事男离任2.58否单亚明独立董事男现任4否陈国福独立董事男现任4否赵大鹏监事男现任4否
张华监事男现任3.41否
范新宇监事会主席男现任19.12否许蔚总经理男现任90否陈斌副总经理男现任80否
张忠伟财务总监男现任103.95否
由克利副总经理男现任15.37否
刘龙副总经理男现任62.05否
辛大成副总经理男现任18.16否否
合计--------868.14--
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议1、审议通过《关于公司为子
第四届董事会第四十九次会公司申请综合授信提供担保
2021年03月15日2021年03月16日议的议案》2、审议通过《关于提请召开2021年第一次临
32吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文时股东大会》1、审议通过了《关于公司
2020年年度报告及其摘要的议案》2、审议通过《关于
2020年度董事会工作报告的议案》3、审议通过《关于
2020年度总经理工作报告的议案》4、审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》6、审议通过《关于2020年内部控制自我评价报告的议案》7、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》8、审议通过《关于公司2021年续聘审计机构的议案》9、审议通过《关于会计政策变更的议案》10、
第四届董事会第五十次会议2021年04月27日2021年04月28日审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬考核方案》11、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》12、审议通过《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》14、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》15、审议通过《关于签署暨对外投资的议案》16、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》审议通过《董事会关于2020
第四届董事会第一次临时会年度无保留意见审计报告中
2021年04月28日2021年04月29日
议强调事项段落涉及事项的专项说明的议案》第四届董事会第五十一次会1、审议通过《关于公司为全
2021年05月17日2021年05月18日
议资子公司贷款续贷提供担保
33吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文的议案》2、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》审议通过《公司向银行申请
第四届董事会第二次临时会
2021年05月20日2021年05月21日贷款期限变更及由关联方提
议供担保暨关联交易的议案》审议通过《关于公司2021
第四届董事会第五十二次会
2021年08月27日2021年08月30日年半年度报告全文及摘要的
议议案》第四届董事会第五十三次会审议通过《关于公司2021
2021年10月28日2021年10月29日
议年第三季度报告的议案》1、审议通过《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限
第四届董事会第五十四次会公司提供担保的议案》2、审
2021年12月08日2021年12月09日议议通过《关于公司为孙公司吉林金宝医药营销有限公司提供担保的议案》
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议孙军817否4卢忠奎817否4张亮817否4单亚明817否4陈国福817否4张建浩514否3顾蕴哲514否3连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
34吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，积极出席董事会、股东大会。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况异议事项具召开会议次提出的重要其他履行职委员会名称成员情况召开日期会议内容体情况（如数意见和建议责的情况
有）结合医药行业政策变化及新冠肺炎疫情影响对经营发展带关于讨论公
来的影响，
2021年04月司2021年度
战略委员会1对公司项目不适用无
27日经营发展相
管理方面、关事项营销开拓方
面、科研创新方面提出宝贵意见和建议。
根据董事、高管人员
2020年度个
对公司董人述职情
事、高级管况，查阅个
2021年04月理人员在人资料对董
提名委员会1不适用无
27日2020年度的事及高管人
履职情况进员2020年度行审核履职工作情况进行了认真审核，并发表意见。
薪酬与考核12021年03月论确定公司按照高管人不适用无
35吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
委员会25日2021年度高员职责划分
管人员薪酬情况，综合考核岗位调考虑兼任职节系数的事务的工作情
项、讨论审况，对公司核公司2021高管人员年工资结构2021年度薪调整事项酬考核岗位调节系数进行审议确定；对于
2021年调整
公司员工薪酬事项的专项报告进行审议，一致同意相关议案。
审议《公司审计委员会
的议审计报告》，案》、《公司《第一季度2020年度财财务报表》，
务决算报告听取汇报并的议案》、发表意见；
《关于听取公司审
的并发表意
2021年04月审计委员会3议案》、《公见，提出工不适用无
27日
司会计政策作要求。并变更的议与年审会计案》、《公司师就本次年
2020年度利度审计重要
润分配预案事项进行了的议案》、充分沟通，《公司2020分别对提交年度计提信的议案进行
用减值准备审阅、讨论，的议案》、并发表意《2021年度见，一致同日常关联交意相关议案
36吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
易预计的议提交董事会案》、《关于的议案》、审阅公
司第一季度
财务报表，听取审计部《一季度工作报告》并提出要求审计委员会审阅了公司半年度财务审阅公司半报表，听取年度财务报汇报并发表表，听取审意见；听取2021年08月计部《2021公司审计部不适用无
30日年上半年度
2021年上半工作报告》年开展工作并提出要情况和汇求。
报，并发表意见，提出工作要求。
审计委员会审阅了公司三季度财务
审阅公司第报表，听取三季度财务汇报并发表报表，听取意见；听取
2021年10月审计部《三公司审计部不适用无
28日
季度工作报2021年三季告》并提出度开展工作要求。情况和汇报，并发表意见，提出工作要求。
37吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）9
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1157
报告期末在职员工的数量合计（人）1166
当期领取薪酬员工总人数（人）1166
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）24专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员641销售人员172技术人员105财务人员45行政人员203合计1166教育程度
教育程度类别数量（人）硕士及以上5本科164大专226大专以下771合计1166
2、薪酬政策
无
3、培训计划
1、新入职员工的岗前培训。
38吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、每周五下午员工的生产技能及安全知识培训。
3、财务人员的财务知识、税务知识的学习。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、不适用
透明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
鉴于公司2021年度经营情况未达预期目标，可供分配利润为负，为保障公司稳健可持续发展，亦为全体股东利益的长远考虑，公司当期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
39吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司建立了健全和有效的内部控制实施体系。
公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。基于公司实际发展需要，公司会及时调整内部控制系统，保证其实施的有效性。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年06月29日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业总收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
1）重大缺陷的评价标准*董事、监事和1）重大缺陷的评价标准*公司重要
高级管理人员在经营管理活动中舞弊；业务事项、环节和高风险领域缺乏制
*对已经公告的财务报表进行重大差错度控制或制度体系失效，对公司经营更正；*外部审计机构发现当期财务报造成重大影响；*公司经营活动严重
表存在重大错报，而内部控制在运行过违反国家法律法规；*媒体出现负面定性标准程中未能发现该错报。2）重要缺陷的评新闻，涉及面广且负面影响一直未能价标准*未依照公认的会计准则选择和消除；*公司核心管理人员和高级技
应用会计政策；*未建立经营管理活动术人员流失严重，造成经营活动难以相关的反舞弊程序和控制措施;*对于正常进行。2）重要缺陷的评价标准非常规或特殊交易的账务处理没有建立*公司重要业务事项、环节和高风险
40吉药控股集团股份有限公司2021年年度报告全文
相应的控制机制或没有实施且没有相应领域相关的制度控制或系统存在缺的补偿性机制。3）一般缺陷的评价标准陷，对公司经营造成重要影响；*公不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制司重大决策、重大事项、重要人事任缺陷，认定为一般缺陷。免事项及大额资金支付业务决策程序不完善或不规范，导致公司出现重要损失；*公司违犯国家法律、法规
或规范性文件，受到除责令停产停业、暂扣或吊销许可证及执照以外的
行政处罚；*公司关键岗位业务人员流失严重3）一般缺陷的评价标准。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部
控制缺陷，认定为一般缺陷。
以本年度财务报表数据为基准，确定公司财务报表错报（包括漏报）重要程度重大缺陷：错报>=营业利润的5%；
的定量标准：重大缺陷：错报>=营业利重要缺陷：营业利润的2%