银禧科技:关于续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2022-63
广东银禧科技股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2022年6月20日召开第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的事前审核意见以及独立董事意见。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具备证
券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为本公司2022年度审计机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据
2022年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定2022年度相关审计
费用并签署协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
根据立信事务所提供的基本情况说明，对立信事务所的基本信息如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，
2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）人被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果
连带责任，立信事务所投保的职业保
金亚科技、周旭预计4500万投资者2014年报险足以覆盖赔偿金
辉、立信元额，目前生效判决均已履行一审判决立信事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因
保千里、东北证券、2015年重组、2015证券虚假陈述行为投资者80万元
银信评估、立信等年报、2016年报对投资者所负债务
的15%承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措
施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
开始从事上开始为本公注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计司提供审计执业时间执业时间时间服务时间项目合伙人梁谦海16年2006年2012年2021年签字注册会计师马玥6年2016年2015年2019年质量控制复核人金华16年2004年2012年2019年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：梁谦海时间上市公司名称职务
2019年中国船舶重工集团动力股份有限公司项目合伙人
2019年广州市香雪制药股份有限公司项目合伙人
2019年湛江国联水产开发股份有限公司项目合伙人
2019年湖北久之洋红外系统股份有限公司项目合伙人
2019年中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司项目合伙人
2020年中国船舶重工集团动力股份有限公司项目合伙人
2020年中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司项目合伙人
2020年湖北久之洋红外系统股份有限公司项目合伙人
2020年广东爱得威建设（集团）股份有限公司项目合伙人
2020年河南翔宇医疗设备股份有限公司项目合伙人
2020年智洋创新科技股份有限公司项目合伙人
2020年深圳市科思科技股份有限公司项目合伙人
2021年广东乐心医疗电子股份有限公司项目合伙人
2021年广东银禧科技股份有限公司项目合伙人
2021年广东爱得威建设（集团）股份有限公司项目合伙人
2021年河南翔宇医疗设备股份有限公司项目合伙人
2021年智洋创新科技股份有限公司项目合伙人
2021年武汉光迅科技股份有限公司项目合伙人
2021年中船海洋与防务装备股份有限公司项目合伙人
2021年新开普电子股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：马玥时间上市公司名称职务
2019年广州市香雪制药股份有限公司签字注册会计师
2019年广东乐心医疗电子股份有限公司签字注册会计师
2019年广东银禧科技股份有限公司签字注册会计师
2020年广东乐心医疗电子股份有限公司签字注册会计师
2020年广东银禧科技股份有限公司签字注册会计师
2020年广东爱得威建设（集团）股份有限公司签字注册会计师
2020年深圳市科思科技股份有限公司签字注册会计师
2021年广东乐心医疗电子股份有限公司签字注册会计师
2021年广东银禧科技股份有限公司签字注册会计师
2021年广东爱得威建设（集团）股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：金华时间上市公司名称职务
2019年中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司质量控制复核人
2019年保利发展控股集团股份有限公司质量控制复核人
2019年保利联合化工控股集团股份有限公司质量控制复核人
2019年中光学集团股份有限公司质量控制复核人
2019年青岛惠城环保科技股份有限公司质量控制复核人
2020年中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司质量控制复核人
2020年保利联合化工控股集团股份有限公司质量控制复核人
2020年国机精工股份有限公司质量控制复核人
2021年保利联合化工控股集团股份有限公司质量控制复核人
2021年国机精工股份有限公司质量控制复核人
2021年中国船舶重工股份有限公司质量控制复核人
2021年北京诺禾致源科技股份有限公司质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。
项目合伙人于2019年受到行政监管措施1次、2021年受到行政监管措施1次，近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律纪律处分。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计收费同比变化情况
2021年2022年增减（%）
年报审计收费金额（万元）80万元85万元6.25
内控审计收费金额（万元）----
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘立信事务所为公司2022年度审计机构并提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
事前认可意见：立信事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。立信事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我们同意续聘立信事务所为公司2022年度审计机构，并将本事项提交公司董事会审议。
独立意见：立信事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。立信事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我们认为续聘立信事务所为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此我们一致同意续聘立信事务所为公司
2022年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
3、董事会意见公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2022年度审计机构。本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
4、监事会意见经审核，监事会认为立信事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘立信事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
4、审计委员会履职情况的证明文件等。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
2022年6月20日