金风科技:2021年年度股东大会决议公告

股票代码：002202股票简称：金风科技公告编号：2022-037
新疆金风科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年6月22日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年6月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年6月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年6月22日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会5、会议主持人:公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表47名，代表公司有表决权的股份数为2060859390股，占公司股本总数的48.7770%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人12名，持有股份数1407690681股，占公司出席会议有表决权股份总数的68.3060%，
其中现场出席会议的 A 股股东 11 名，持有股份数 927553575 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 45.0081%；现场出席会议的 H
股股东1名，持有股份数480137106股，占公司出席会议有表决权股份总数的23.2979%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 35 名，持有股份数 653168709 股，占公司出席会议有表决权股份总数的31.6940%。
董事五名，监事四名，高管人员三名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、王开国先生、黄天祐先生及魏炜先生出席了本次会议；公司
律师及点票监察员的代表出席了本次会议。四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果：
2021年年度股东大会全体股东表决结果
同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案
1.00《金风科技2021年度董事会工作报告》205975858599.9466%1693590.0082%9314460.0452%
2.00《金风科技2021年度监事会工作报告》205975858599.9466%1693590.0082%9314460.0452%
3.00《金风科技2021年度审计报告》205991104499.9540%169000.0008%9314460.0452%
4.00《金风科技2021年度利润分配预案》206058215199.9865%2687390.0130%85000.0004%
5.00《金风科技2021年度报告》205975018599.9462%1777590.0086%9314460.0452%
6.00《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》153168874874.3228%8266000.0401%52834404225.6371%《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
7.00146087042370.8865%474652472.3032%55252372026.8104%度的议案》
8.00《关于为子公司代为开具保函的议案》112413185054.5468%38395472418.6308%55277281626.8224%
9.00《关于聘请会计师事务所的议案》206049405199.9823%3568390.0173%85000.0004%《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议
10.00198565752199.9637%6717710.0338%484040.0024%案》
11.00《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》205904014799.9117%17658390.0857%534040.0026%
累积投票议案序号议案内容股数占比是否当选
12.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01武钢先生198855278596.4914%是
12.02曹志刚先生195246340994.7403%是
12.03王海波先生154139829474.7940%是
12.04卢海林先生151139835573.3383%是
12.05高建军先生151756476473.6375%是
12.06王开国先生197843323496.0004%是13.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01杨剑萍女士201348497697.7012%是
13.02曾宪芬先生205437594599.6854%是
13.03魏炜先生204939593399.4438%是
14.00《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01李铁凤女士205341360399.6387%是
14.02洛军先生198409577596.2752%是
14.03王岩先生198388187596.2648%是
中小股东表决结果：
2021年年度股东大会中小股东表决结果
同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案
1.00《金风科技2021年度董事会工作报告》60603506899.8187%1693590.0279%9314460.1534%
2.00《金风科技2021年度监事会工作报告》60603506899.8187%1693590.0279%9314460.1534%
3.00《金风科技2021年度审计报告》60618752799.8438%169000.0028%9314460.1534%
4.00《金风科技2021年度利润分配预案》60685863499.9543%2687390.0443%85000.0014%
5.00《金风科技2021年度报告》60602666899.8173%1777590.0293%9314460.1534%
6.00《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》60630077399.8625%8266000.1361%85000.0014%《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
7.0053548244888.1981%474652477.8179%241881783.9840%度的议案》
8.00《关于为子公司代为开具保函的议案》19874387532.7347%38395472463.2403%244372744.0250%
9.00《关于聘请会计师事务所的议案》60677053499.9398%3568390.0588%85000.0014%《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议
10.0060641569899.8814%6717710.1106%484040.0080%案》
11.00《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》60531663099.7004%17658390.2908%534040.0088%
累积投票议案
序号议案内容股数占比12.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01武钢先生53482926888.0905%
12.02曹志刚先生49873989282.1463%
12.03王海波先生8767477714.4407%
12.04卢海林先生576748389.4995%
12.05高建军先生6384124710.5151%
12.06王开国先生52470971786.4238%
13.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01杨剑萍女士55976145992.1971%
13.02曾宪芬先生60065242898.9321%
13.03魏炜先生59567241698.1119%
14.00《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01李铁凤女士59969008698.7736%
14.02洛军先生53037225887.3564%
14.03王岩先生53015835887.3212%
A 股股东表决结果：
2021 年年度股东大会 A 股股东表决结果
同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案
1.00《金风科技2021年度董事会工作报告》158046132599.9835%1693590.0107%916000.0058%
2.00《金风科技2021年度监事会工作报告》158046132599.9835%1693590.0107%916000.0058%
3.00《金风科技2021年度审计报告》158061378499.9931%169000.0011%916000.0058%
4.00《金风科技2021年度利润分配预案》158044504599.9825%2687390.0170%85000.0005%
5.00《金风科技2021年度报告》158045292599.9830%1777590.0112%916000.0058%
6.00《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》105236064266.5747%176000.0011%52834404233.4242%《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
7.00104728201866.2534%19198990.1215%53152036733.6252%度的议案》
8.00《关于为子公司代为开具保函的议案》99033357362.6507%589132483.7270%53147546333.6223%
9.00《关于聘请会计师事务所的议案》158048494599.9850%2288390.0145%85000.0005%《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议
10.00150595594799.9811%2362390.0157%484040.0032%案》
11.00《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》158043764199.9820%2312390.0146%534040.0034%
累积投票议案序号议案内容股数占比
12.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01武钢先生157252412699.4814%
12.02曹志刚先生156971203699.3035%
12.03王海波先生150075924794.9414%
12.04卢海林先生149724929694.7193%
12.05高建军先生149987985194.8857%
12.06王开国先生157446563699.6042%
13.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01杨剑萍女士157490999399.6323%
13.02曾宪芬先生157941789699.9175%
13.03魏炜先生157840725899.8535%
14.00《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01李铁凤女士158022475499.9685%
14.02洛军先生157522962799.6525%
14.03王岩先生157519272799.6502%
H 股股东表决结果：
2021 年年度股东大会 H 股股东表决结果
同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案
1.00《金风科技2021年度董事会工作报告》47929726099.8251%00.0000%8398460.1749%
2.00《金风科技2021年度监事会工作报告》47929726099.8251%00.0000%8398460.1749%
3.00《金风科技2021年度审计报告》47929726099.8251%00.0000%8398460.1749%
4.00《金风科技2021年度利润分配预案》480137106100.0000%00.0000%00.0000%
5.00《金风科技2021年度报告》47929726099.8251%00.0000%8398460.1749%
6.00《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》47932810699.8315%8090000.1685%00.0000%《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
7.0041358840586.1396%455453489.4859%210033534.3744%度的议案》
8.00《关于为子公司代为开具保函的议案》13379827727.8667%32504147667.6976%212973534.4357%
9.00《关于聘请会计师事务所的议案》48000910699.9733%1280000.0267%00.0000%《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议
10.0047970157499.9093%4355320.0907%00.0000%案》
11.00《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》47860250699.6804%15346000.3196%00.0000%
累积投票议案序号议案内容股数占比
12.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01武钢先生41602865986.6479%
12.02曹志刚先生38275137379.7171%
12.03王海波先生406390478.4641%
12.04卢海林先生141490592.9469%
12.05高建军先生176849133.6833%
12.06王开国先生40396759884.1359%
13.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01杨剑萍女士43857498391.3437%
13.02曾宪芬先生47495804998.9213%
13.03魏炜先生47098867598.0946%14.00《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01李铁凤女士47318884998.5529%
14.02洛军先生40886614885.1561%
14.03王岩先生40868914885.1193%
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
上述议案的具体内容详见公司于2022年3月26日、2022年4月 27 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。
对于第10.00项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份62138411股）、曹志刚先生（持有公司表决权股份12343283股）回避表决。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事
2021年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网。
六、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王恒律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2022年6月22日