航天动力:航天动力第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-033
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2022年6月24日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2022年6月24日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2022年6月29日在公司中心会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事九人，实际出席董事七人，董事卢振国先生
因公务委托董事李彦喜先生代为表决，独立董事张立岗先生因公出差委托独立董事彭恩泽先生代为表决；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第七届董事会部分董事变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够充分发挥各委员的专业特长，顺利高效开展工作，同意对第七届董事会各专门委员会委员进行调整，进一步优化专门委员会构成。
调整后第七届董事会各专门委员会委员名单如下：
序号专门委员会召集人委员彭恩泽
1审计委员会王锋革
张长红王锋革
2提名委员会张立岗
卢振国张立岗
3薪酬与考核委员会彭恩泽
申建辉
1证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-033
彭恩泽李彦喜
4战略委员会朱奇
卢振国赵仕哲董事会专门委员会委员任期与董事会任期一致。
表决结果：同意9票弃权0票反对0票
三、上网公告附件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年6月30日
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