福立旺:关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2022-047
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于修订《公司章程》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》修订内容如下：
修订前修订后
第一百〇七条公司董事会由九名董第一百〇七条公司董事会由五名董事组成，其中五名为非独立董事独立事组成，其中三名为非独立董事独立董事四人，设董事长一人。董事两人，设董事长一人。
除上述条款修改外，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》其他条款不变。修改后的公司章程于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的制定和修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，公司对相关内部管理制度进行了梳理，根据实际情况拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。
上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
－1－修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》于同日披露于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日
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