中远海能:中远海能二〇二二年第七次董事会会议决议公告

证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：临2022-041
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二二年第七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二二年第七次董事会会议通知和材料于2022年6月24日以电子邮件形式发出，会议于2022年6月29日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于修订公司的议案》经审议，董事会批准修订公司《合规管理办法》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于对寰宇船务企业有限公司进行增资的议案》经审议，董事会批准本公司对本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司现金增资人民币15亿元，增资完成后，再由海南中远海运能源运输有限公司对其全资子公司寰宇船务企业有限公司进行等额美元增资（具体增资金额以实际增资时点汇率为准）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于中远海运石油对台州公司进行增资的议案》经审议，董事会批准由本公司控股子公司中远海运石油运输有限公司以其自
1有资金对其全资子公司台州中油海运有限公司现金增资人民币4303.72万元。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于制定公司的议案》经审议，董事会批准制定公司《对外捐赠管理制度》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日
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