韶能股份:第十届董事会第十次临时会议决议公告

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2022-023
广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022年6月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第
十次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第十次临时会议于2022年6月28日
上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来
泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况1经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关于设立从事新能源业务项目公司的议案》具体内容详见公司于2022年6月29日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于设立从事新能源业务项目公司的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2022年6月28日
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