美达股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2022-027
广东新会美达锦纶股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间:2022年6月28日14:00开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2022年6月28日9:15－2022年6月28日15:00。
（三）交易系统投票时间：2022年6月28日9:15－9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）13人，持有表决权股份总数159337440股，占公司有表决权股份的30.1696％。其中，通过网络方式投票的股东7人，网络表决股份681300股，占公司有表决权股份的0.12901％，通过现场方式投票的股东6人，现场表决股份158656140股，
占公司有表决权股份的30.0406％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意反对弃权占出席本次占出席本次占出席本次序号议案名称股东大会有股东大会有股东大会有表决票数效表决权股票数效表决权股票数效表决权股结果份总数的比份总数的比份总数的比例（%）例（%）例（%）美达股份2021
1.00年度董事会工15931144099.9837%260000.0163%00通过
作报告美达股份2021
2.00年度监事会工15931144099.9837%260000.0163%00通过
作报告美达股份2021
3.00年度财务决算15931144099.9837%260000.0163%00通过
报告美达股份2021
4.00年度利润分配15931144099.9837%260000.0163%00通过
方案美达股份2021
5.00年年度报告及15931144099.9837%260000.0163%00通过
摘要关于2022年度
6.00对外担保额度15931144099.9837%260000.0163%00通过
预计的议案关于2022年度
7.00日常关联交易15931144099.9837%260000.0163%00通过
预计的议案
2关于选举第十
8.00届董事会董事
的议案关于选举高琦
为第十届董事
8.0115931144099.9837%260000.0163%00通过
会独立董事的议案关于选举林涵
为第十届董事
8.0215931144099.9837%260000.0163%00通过
会独立董事的议案关于续聘会计
9.00师事务所的议15917874099.9004%1587700.0996%00通过
案关于修订公司
10.0015931144099.9837%260000.0163%00通过
章程的议案其中议案10.00为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意反对弃权占出席本次占出席本次占出席本次序号议案名称股东大会有股东大会有股东大会有表决票数效表决权股票数效表决权股票数效表决权股结果份总数的比份总数的比份总数的比例（%）例（%）例（%）美达股份2021
1.00年度董事会工1232031699.7894%260000.2106%00通过
作报告美达股份2021
2.00年度监事会工1232031699.7894%260000.2106%00通过
作报告
3美达股份2021
3.00年度财务决算1232031699.7894%260000.2106%00通过
报告美达股份2021
4.00年度利润分配1232031699.7894%260000.2106%00通过
方案美达股份2021
5.00年年度报告及1232031699.7894%260000.2106%00通过
摘要关于2022年度
6.00对外担保额度1232031699.7894%260000.2106%00通过
预计的议案关于2022年度
7.00日常关联交易1232031699.7894%260000.2106%00通过
预计的议案关于选举第十
8.00届董事会董事
的议案关于选举高琦
为第十届董事
8.011232031699.7894%260000.2106%00通过
会独立董事的议案关于选举林涵
为第十届董事
8.021232031699.7894%260000.2106%00通过
会独立董事的议案关于续聘会计
9.00师事务所的议1218761698.7146%260001.2854%00通过
案关于修订公司
10.001232031699.7894%260000.2106%00通过
章程的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳关超鸿
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
4股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年6月28日
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