财信发展:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000838证券简称：财信发展公告编号：2022-032
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2022年5月6日14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼财信地产发展
集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份538340911股，占上市公司总股份的48.9195％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份476920410股，占上市公司总股份的43.3382％。
通过网络投票的股东7人，代表股份61420501股，占上市公司总股份的5.5813％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1420501股，占上市公司总股份的0.1291％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份1420501股，占上市公司总股份的0.1291％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师以现场方式出席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00公司2021年年度报告及摘要
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案2.00公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案3.00公司2021年度监事会工作报告总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案4.00公司2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案5.00公司2021年度利润分配方案
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案6.00关于2022年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
总表决情况：
同意536965910股，占出席会议所有股东所持股份的99.7446％；
反对1375001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2554％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2031％；
反对1375001股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7969％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案7.00关于2022年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
议案8.00关于公司2022年度日常关联交易预计的议案总表决情况：
同意61104701股，占出席会议所有股东所持股份的99.4858％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案9.00关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案10.00关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案11.00关于公司董事长2021年度薪酬的议案
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案12.00关于公司独立董事2022年度津贴的议案
总表决情况：
同意538019111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；
反对321800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1098701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3460％；
反对321800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案13.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；
反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
议案14.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意538025111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；
反对315800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1104701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
议案15.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.01选举贾森先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1098701股
表决结果：通过
15.02选举刘君权先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1098701股
表决结果：通过
15.03选举张译匀女士为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：同意股份数:1098701股
表决结果：通过
15.04选举李启国先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1098701股
表决结果：通过
议案16.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
16.01选举田冠军先生为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1098701股
表决结果：通过
16.02选举何劲夫先生为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1098701股
表决结果：通过
16.03选举臧志刚先生为公司第十一届董事会独立董事总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1098701股
表决结果：通过
议案17.00关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
17.01选举鲜先念先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1098701股
表决结果：通过
17.02选举叶芹女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:538019111股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1098701股
表决结果：通过同时，本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所2、律师姓名：李连果、吴瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件关于2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2022年5月7日