佳电股份:第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码：000922证券简称：佳电股份公告编号：2022-056
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第三次会议于2022年6月28日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2022年6月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
1、审议通过关于《聘请会计师事务所》的议案
监事认真审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质情况，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-057）。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于《公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司监事会经过认真审议核查，认为《激励计划》首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销首次授予的限制性股票激励计划第二期146名激励对象所持有的未解除限售的限
制性股票250.6万股，并调整回购价格为3.28元/股。同时，因一名激励对象被上级主管单位调至其他企业工作而丧失激励资格，监事会同意对其已获授但尚未解除限售的5.4万股限制性股票以3.28元/股的价格进行回购注销。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
2022年6月30日