太钢不锈:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2022-052
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快建设法治企业，全面推进总法律顾问制度，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，拟对《公司章程》进行修订，将总法律顾问制度写入《公司章程》，持续推进公司依法经营、合规管理。因公司完成 2021 年 A股限制性股票激励计划的授予登记工作后，公司注册资本由5696247796万元变更成5732777796万元，相应修订相关数据。
《公司章程》相关条款的具体修订情况如下表：
序号修改前修改后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
5696247796元。5732777796元。
第十八条公司发起人为太原钢铁（集第十八条公司发起人为太原钢铁（集团）
团）有限公司，公司目前的股本结构有限公司，公司目前的股本结构为：普通为：普通股5696247796股，其中股5732777796股，其中发起人太原钢发起人太原钢铁（集团）有限公司持铁（集团）有限公司持有3606454334
有3606454334股，占总股本的股，占总股本的62.91%；社会公众股股
63.31%；社会公众股股东持有东持有2126323462股，占总股本的
2089793462股，占总股本的37.09%。
36.69%。
第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为
5696247796股，公司的股本结构5732777796股，公司的股本结构为：
为：普通股5696247796股，无其普通股5732777796股，无其他种类他种类股。股。
第一百一十二条董事会制定董事会第一百一十二条董事会制定董事会议事
议事规则，以确保董事会落实股东大规则，以确保董事会落实股东大会决议，会决议，提高工作效率，保证科学决提高工作效率，保证科学决策。该规则规策。该规则规定董事会的召开和表决定董事会的召开和表决程序，董事会议事
1程序，董事会议事规则作为章程的附规则作为章程的附件，由董事会拟定，股件，由董事会拟定，股东大会批准。东大会批准。
董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。
第九章财务会计制度、利润分配和审第九章财务会计制度、利润分配、审计计与法律顾问制度
新增：第九章第四节法律顾问制度
第一百七十三条公司实行总法律顾问制
6——度，设总法律顾问1名，发挥总法律顾问
在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。
新增：第一百七十四条总法律顾问列席
——党委会、董事会，参与研究讨论或审议涉
7
及法律合规相关议题，参加总经理办公会等重要决策会议。
新增：第一百七十五条公司建立健全合
规管理体系，以有效防控合规风险为目的，开展制度制定、风险识别、合规审查、
8
——风险应对、责任追究、考核评价、合规培
训等管理活动，全面加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，打造法治企业。
第二百零七条本章程自2019年5月第二百一十条本章程自股东大会批准之
917日公司2018年度股东大会批准之日日起生效。
起生效。
除上述相关条款修订内容外，《公司章程》中其他条款内容不变，序号依序变更。
本次修订《公司章程》相关事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案）。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日
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