山东海化:独立董事关于董事会2022年第四次临时会议部分审议事项的独立意见

山东海化股份有限公司独立董事
关于董事会2022年第四次临时会议部分审议事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就第八届董事会2022年第四次临时会议部分审议事项发表独立意见如下：
1.关于聘任郝宏亮先生为公司副总经理的议案
经审阅履历及相关资料，我们认为郝宏亮先生的学历、专业知识、技能以及管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与行使职权相应的任职能力，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。郝宏亮先生的提名方式、审议程序及表决结果符合有关法律法规和公司章程的规定。
同意聘任郝宏亮先生为公司副总经理。
2.关于增补一名非独立董事的议案
在充分了解王龙学先生的教育背景、职业经历和专业素养等情况后，我们认为其具备董事相应的任职能力和条件。王龙学先生的董事候选人提名已征得其同意，提名程序和任职资格符合法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定，未发现董事候选人有《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。
同意董事会提名王龙学先生为第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议选举。
3.关于调整2022年度日常关联交易预计的议案
公司已事先提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营实际情况，我们认为调整后的预计客观、真实地反映了2022
1年度日常关联交易的实际情况。有关关联交易是必要和可行的，有利于公
司生产经营的持续稳定不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时关联董事回避了表决符合有关法律法规及公司章程的规定。
同意该事项，并同意提交2022年第三次临时股东大会审议。
独立董事：綦好东朱德胜马东宁
2022年6月28日
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