赢合科技:第四届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：300457证券简称：赢合科技公告编号：2022-030
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年7月13日以传真表决方式召开。会议通知已于2022年7月10日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免第四届董
事会第二十七次会议通知时间的意见。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
董事会同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不超过38.00元/股，回购总金额不低于10000万元（含）且不超过20000万元（含）。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
1深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二二年七月十三日
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