鲁西化工:第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2022-041
债券代码：112825债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十八次会议通知于2022年6月26日以电
话、邮件形式发出。
2、会议于2022年6月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司“十四五”发展规划议案》；
董事会同意《公司“十四五”发展规划议案》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2022年度经营计划的议案》；
董事会同意《2022年度经营计划的议案》。具体内容详见公司《2021年年度报告》第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》；
公司原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计与风险委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。
本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于投资建设有机硅项目的议案》；结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资建设
100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目，进
一步扩大有机硅产品产能，持续丰富园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力。
本项目已于2020年10月经公司党委会讨论审议通过后
开展了前期工作，截止2022年上半年，项目已完成政府各相关部门审批手续，提交公司董事会予以审议。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》
（2022年修订）6.1.26.1.3条的相关规定，该议案经公司
董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设有机硅项目的公告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议
案的独立意见；
3、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议
案的事前认可意见；
4、深圳证券交易所要求的其他材料。鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十九日