双环科技:第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2022-058
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十四次会议
于2022年7月7日采用通讯表决的方式举行。
2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。
议案详情见公司同日披露的《关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易公告》，公告编号：2022-056。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会
第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
2.审议并通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
议案详情见公司同日披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通
1/2知》，公告编号：2022-057。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2022年7月11日