雄帝科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300546证券简称：雄帝科技公告编号：2022-039
深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于2022年7月1日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
2022年6月27日以邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月一日