中迪投资:中迪投资第十届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000609证券简称：中迪投资公告编号：2022-85
北京中迪投资股份有限公司
第十届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年6月28日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第十一次临时会议的通知。2022年7月1日，第十届董事会第十一次临时
会议采用通讯方式召开。公司6名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举吴珺女士为公司第十届董事会董事长的议案》。
经公司董事会审议通过，选举吴珺女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至2024年4月14日止。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的议案》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的公告》。
北京中迪投资股份有限公司董事会
2022年7月1日