高鸿股份:2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2022-098
大唐高鸿网络股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022年第六次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第二十八次会议决定，提请召开公司2022年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022年6月30日(星期四)14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2022年6月30日（星期四）上午9:15至2022年06月30日（星期四）15:00的任意时间；通过交易
系统进行网络投票的时间为2022年06月30日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～
11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计336人代表股份234083824股，占公司有表决权股份总数的20.5331%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人5人代表股份198851588股，占公司有表决权股份总数的17.4426%；通过网络投票的股东331人代表股份
35232236股，占公司有表决权股份总数的3.0905%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、李伟出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见议案同意反对弃权表决议案名称序号股份数量占有效表决股份数量占有效表决股份数量占有效表决结果
（股）权比例（股）权比例（股）权比例
1.00 《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》 202601699 86.5509% 31245305 13.3479% 236820 0.1012% 通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
2.00案》
2.01非公开发行股票的种类和面值20260169986.5509%3098420513.2364%4979200.2127%通过
2.02发行方式及发行时间20260169986.5509%3117380513.3174%3083200.1317%通过
2.03发行对象和认购方式20261569986.5569%3107540513.2753%3927200.1678%通过
2.04定价原则及发行价格20260169986.5509%3117380513.3174%3083200.1317%通过
2.05发行数量20261569986.5569%3108470513.2793%3834200.1638%通过
2.06限售期20277239986.6238%3101240513.2484%2990200.1277%通过
2.07募集资金规模及用途20257369986.5390%3115750513.3104%3526200.1506%通过
2.08滚存未分配利润的安排20340999986.8962%3028330512.9369%3905200.1668%通过
2.09本次非公开发行股票决议有效期20261569986.5569%3108470513.2793%3834200.1638%通过2.10上市地点20285317986.6583%3085232513.1800%3783200.1616%通过《关于的议案》《关于的议 202571999 86.5382% 31318005 13.3790% 193820 0.0828% 通过案》
5.00《关于的议案》20285069986.6573%3080490513.1598%4282200.1829%通过《关于的议案》《关于制定的议案》《关于收购南通云数网络科技有限公司100%股权的议
8.0020247299986.4959%3147282513.4451%1380000.0590%通过案》《关于 2022年度非公开发行 A股股票聘请评估机构独
9.00立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的20264379986.5689%3120220513.3295%2378200.1016%通过相关性及评估定价公允性的议案》《关于授权公司董事会全权办理2022年度非公开发行
10.0020261569986.5569%3117670513.3186%2914200.1245%通过A股股票相关事宜的议案》
上述除议案8外，其他议案均须以特别决议方式通过；以上全部议案均不涉及关联交易，无需关联方回避表决。（二）出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见同意反对弃权议案序占出席会议占出席会议占出席会议议案名称号股份数量中小股东所股份数量中小股东所股份数量中小股东所
（股）持股份的比（股）持股份的比（股）持股份的比例例例
1.00 《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》 53382618 62.9032% 31245305 36.8178% 236820 0.2791%
2.00 《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》
2.01非公开发行股票的种类和面值5338261862.9032%3098420536.5101%4979200.5867%
2.02发行方式及发行时间5338261862.9032%3117380536.7335%3083200.3633%
2.03发行对象和认购方式5339661862.9197%3107540536.6176%3927200.4628%
2.04定价原则及发行价格5338261862.9032%3117380536.7335%3083200.3633%
2.05发行数量5339661862.9197%3108470536.6285%3834200.4518%
2.06限售期5355331863.1043%3101240536.5433%2990200.3523%
2.07募集资金规模及用途5335461862.8702%3115750536.7143%3526200.4155%
2.08滚存未分配利润的安排5419091863.8556%3028330535.6842%3905200.4602%
2.09本次非公开发行股票决议有效期5339661862.9197%3108470536.6285%3834200.4518%2.10上市地点5363409863.1995%3085232536.3547%3783200.4458%《关于的议案》《关于的议案》
5.00《关于的议案》5363161863.1966%3080490536.2988%4282200.5046%《关于的议案》《关于制定的议案》
8.00《关于收购南通云数网络科技有限公司100%股权的议案》5325391862.7515%3147282537.0859%1380000.1626%《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票聘请评估机构独立
9.00性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性5342471862.9528%3120220536.7670%2378200.2802%及评估定价公允性的议案》《关于授权公司董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A
10.005339661862.9197%3117670536.7369%2914200.3434%股股票相关事宜的议案》三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、李伟
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络技术有限公司董事会
2022年06月30日