山东海化:山东海化第八届监事会2022年第五次临时会议决议公告

证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2022-041
山东海化股份有限公司
第八届监事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2022年第五次临时会议通知于2022年6月29日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2022年7月5日以通讯表决方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1.关于制定《企业年金方案》的议案
为完善人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，激发员工干事创业的热情，推动公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结合自身实际情况，公司决定建立企业年金，并制定了《企业年金方案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
2.关于出资设立全资子公司的议案
为满足经营发展需要，加强资源区域整合，公司决定出资设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
三、备查文件
第八届监事会2022年第五次临时会议决议特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2022年7月6日