ST东洋:第七届董事会2022年第六次临时会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：ST 东洋 公告编号：2022-070
山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会2022年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022
年第六次临时会议于2022年6月24日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于2022年6月27日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）赵玉山先生召集并主持。
会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，同意对《内部控制管理制度》进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《山东东方海洋科技股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修订的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《山东东方海洋科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于修订的议案》
1根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《山东东方海洋科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于修订的议案》根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规的规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《子公司管理制度》进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《山东东方海洋科技股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日
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