中兵红箭:第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2022-56
中兵红箭股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知已于2022年6月24日以邮件和口头通
知的方式向全体董事发出，会议于2022年6月27日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、王宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举王宏安先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于补选公司部分董事会专门委员会成员的议案》同意补选王宏安先生担任公司第十一届董事战略委员
会和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内固定资产投资，并择机转增为国有资本（股权）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2022年6月28日