健帆生物:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2022-067
债券代码：123117债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年7月14日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年7月14日（星期四）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为2022年7月14日9:15—9：25，9：30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2022年7月14日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召集人：公司第四届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份406190446股，占上市公司总股
1份的50.4273％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份383083337股，占上市公司总股份的47.5586％。通过网络投票的股东20人，代表股份23107109股，占上市公司总股份的2.8687％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份23181909股，占上市公司总股份的2.8780％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份74800股，占上市公司总股份的0.0093％。通过网络投票的中小股东20人，代表股份23107109股，占上市公司总股份的2.8687％。
3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案：
提案1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意378274986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对14090股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23143119股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9392％；反对14090股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意386610534股，占出席会议所有股东所持股份的95.1796％；反对216782632股，占出席会议所有股东所持股份的4.1317％；弃权2797280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6887％。
中小股东总表决情况：
同意3601997股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5380％；反对
16782632股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3954％；弃权2797280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.0667％。
3.00逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》：
提案3.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意386700332股，占出席会议所有股东所持股份的95.2017％；反对19490114股，占出席会议所有股东所持股份的4.7983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3691795股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9253％；反对19490114股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意386700332股，占出席会议所有股东所持股份的95.2017％；反对19490114股，占出席会议所有股东所持股份的4.7983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3691795股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9253％；反对19490114股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.03《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
3总表决情况：
同意386700332股，占出席会议所有股东所持股份的95.2017％；反对19490114股，占出席会议所有股东所持股份的4.7983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3691795股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9253％；反对19490114股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意386700332股，占出席会议所有股东所持股份的95.2017％；反对19490114股，占出席会议所有股东所持股份的4.7983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3691795股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9253％；反对19490114股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意386700332股，占出席会议所有股东所持股份的95.2017％；反对19490114股，占出席会议所有股东所持股份的4.7983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3691795股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9253％；反对19490114股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4提案3.06《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意386700332股，占出席会议所有股东所持股份的95.2017％；反对19490114股，占出席会议所有股东所持股份的4.7983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3691795股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9253％；反对19490114股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.07《关于修订＜股东大会累积投票制度实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意386700332股，占出席会议所有股东所持股份的95.2017％；反对19490114股，占出席会议所有股东所持股份的4.7983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3691795股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9253％；反对19490114股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.08《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意386631598股，占出席会议所有股东所持股份的95.1848％；反对19558848股，占出席会议所有股东所持股份的4.8152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3623061股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6288％；反对19558848股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5提案3.09《关于重新制定＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意386700332股，占出席会议所有股东所持股份的95.2017％；反对19490114股，占出席会议所有股东所持股份的4.7983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3691795股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9253％；反对19490114股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.10《关于重新制定＜控股子公司管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意406176356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对14090股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23167819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9392％；反对14090股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
以上提案中1.00、2.00、3.01、3.02、3.03为特殊决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：幸黄华、权萌
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本
6次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表
决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2022年7月14日
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