天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2022-124
债券代码：123046债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2022年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许银斌
董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年7月12日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月12日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年7月
12日9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至2022年7月5日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路928号2楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表53人，代表有表决权的股份
167940866股，占公司有表决权股份总数的26.3604％；单独或者合计持有本
公司5%以下股份的中小股东所持股份93297385股，占公司有表决权股份总数的14.6442％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人24人，代表有表决权
的股份98207605股，占公司有表决权股份总数的15.4149％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东29人，代表有表决权的股份
69733261股，占公司有表决权股份总数的10.9455%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2.02发行方式和发行时间表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04定价基准日、定价原则和发行价格
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05发行数量
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06募集资金投向
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07限售期
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08上市地点
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10决议有效期限
表决结果：同意65564381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的68.7423%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意63484644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0455%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权29419041股（其中，因未投票默认弃权29419041股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意167547166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7656%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2344%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》
表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意94983422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对393700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意92903685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对393700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：张诚毅、何湾（以下简称“天册律师”）
3、结论性意见：
天册律师认为，天铁股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议决议。
2、浙江天册律师事务所《关于浙江天铁实业股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022年7月12日