大北农:独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见

北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议相关事项发布独立意见如下：
一、关于为部分参股公司提供担保暨关联交易的事前认可及独立意见
公司已将该项关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，出具了事前认可意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：
我们认为本次担保有利于满足参股公司辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、
青岛大北农的业务发展需要，提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
二、关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司的独立董事对该项议案发表独立意见如下：
我们认为为控股子公司益婴美提供担保，主要为其日常经营发展所需，有利于提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力。以上担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意提请公司2022年第五次临时股东大会审议。三、关于调整公司及控股子公司担保额度的独立意见
公司的独立董事对该项议案发表独立意见如下：
公司本次计划调整公司及控股子公司担保额度，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意在担保总额不变的前提下，公司计划将担保额度进行调整，调整后对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供不超过100亿元的担
保额度；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供不超过40亿元的
担保额度，公司及控股子公司担保授权总额度140亿元保持不变，并同意提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
独立董事：王立彦、谯仕彦、李轩、臧日宏
2022年7月18日