华灿光电:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号：2022-046
华灿光电股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知
于2022年7月15日以电话、邮件方式向全体董事送达。
2.本次董事会于2022年7月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与
会董事长郭瑾女士主持。
3.本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》为满足全资子公司业务发展需要，华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）拟向金融机构新增总额不超过人民币13.5亿元的授信额度，用于增加项目贷款融资，公司为其提供相应金额的担保。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司总裁（依据银行签字规定）代表公司、浙江子公司签署上述各项相关法律文件并办理相关手续。本次新增授信和新增担保额度自2022年第二次临时股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日前有效。
经审议，董事会认为：本次被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控1范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年8月3日（星期三）下午14:30于义乌市苏溪镇苏福路
233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零二二年七月十八日
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