太阳能:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000591证券简称：太阳能公告编号：2022-56
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十三次会议于2022年7月14日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年6月30日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于修订的议案》
具体内容详见同日披露的《对外担保管理制度》。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告股东大会通知。
2.《关于制定的议案》
具体内容详见同日披露的《负债管理制度》。
同意9票反对0票弃权0票表决结果：通过
3.《关于制定的议案》
具体内容详见同日披露的《对外捐赠管理规定》。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2022年7月15日