赣粤高速:赣粤高速董事会战略与投资决策委员会实施细则

第一章总则
第一条为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称公司）治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会（以下简称战略委员会），并制定本实施细则。
第二条战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专
门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及需由董事会进行决策的重大事项进行研究、提出建议，并对执行情况进行监督、检查。
第二章委员会构成
第三条战略委员会由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或
者全体董事的1/3提名，并经公司董事会表决，1/2以上董事同意方可当选。
1第五条战略委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员中直接选举产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设办公室，负责提供公司战略规
划、重大投资或资产处置等方面的相关资料，并筹备委员会会议、协助委员会跟踪有关项目实施情况等。
第三章委员会职责权限
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案均须提交公司董事会审议。
第九条战略委员会具有下列职责：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大投资、重大资本运作、重大资本经营项目进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上重大事项的实施情况进行检查、监督并就实施中的问题及时向董事会提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
2第十条战略委员会具有下列权限：
（一）有权要求包括公司总经理在内的高级管理人员向委员会报告工作；
（二）在必要时，委员会可以聘请外部咨询机构或专业
人士进行特别咨询，提供特别咨询报告，相关费用由公司承担；
（三）有权取得公司重大事项的可行性研究报告、重要
合同与协议，以及其他委员会认为有必要取得的一切资料；
第十一条公司应为战略委员会委员创造条件参加各种
研讨会、展览会、招商会等，为研究公司战略和重大投资、融资项目等获取资料。
第四章委员会议事规则
第十二条战略委员会办公室负责做好委员会决策的前
期准备工作，按照委员会的具体要求，及时提供下列相关资料：
（一）公司中长期发展战略规划建议书；
（二）重大投资、重大资本运作、重大资产经营项目的
意向计划书、项目可行性分析报告等基本资料。
第十三条战略委员会办公室应按照公司内部管理规定，履行会议文件的内部审批程序。
第十四条战略委员会根据办公室提交的提案召开会议。
提案应当采用书面形式，由办公室负责汇总、归档。
3第十五条战略委员会根据工作需要召开不定期会议，
主任委员应至少于会议召开前3个工作日通知全体委员。
第十六条战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可委托其他1名独立董事委员主持。因故不能出席会议的委员可以书面委托其他委员行使表决权，但须书面表达其对讨论事项的投票意见。
第十七条战略委员会每1名委员有1票的表决权；会
议应由2/3以上的委员出席方可举行；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条战略委员会会议表决方式为投票表决；因故
不能召开现场会议的，经主任委员决定，战略委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条战略委员会审议关联交易事项时，关联委员
应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。该次委员会会议由过半数非关联委员出席方可举行，会议提出的提议或建议须经非关联委员过半数通过。出席该次会议的非关联委员人数不足三人的，委员会应将该事项提交董事会审议，独立董事应就相关事项发表独立意见。
第二十条战略委员会会议根据讨论议题的先后次序和
所掌握的资料进行充分研究与讨论，最后形成会议决议。
第二十一条战略委员会会议必要时可邀请公司其他董
事、监事、总经理及其他高级管理人员列席。
4第二十二条战略委员会会议应有记录，现场出席会议
的委员应当在会议记录上签字。会议资料由董事会秘书负责保存。
第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十五条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的
法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十七条本实施细则由公司董事会办公室负责解释。
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