TCL科技:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2022-069
TCL 科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第二十一次会议于2022年7月4日以邮件形式发出通知，并于2022年7月6日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于对外投资的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外投资的公告》。
二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开
2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2022年7月22日下午14：30在深圳市南山区中山园路1001
号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会议室召开本公司 2022 年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1、关于《公司2021-2023年员工持股计划（第二期）（草案）》的议案；
2、关于《公司2021-2023年员工持股计划（第二期）管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理与2021-2023年员工持股计划（第二期）相关事宜的议案；
4、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案。详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2022
年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司董事会
2022年7月6日