*ST紫晶:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688086 证券简称：*ST 紫晶 公告编号：2022-096
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月19日
（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量67394825
普通股股东所持有表决权数量67394825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.3999例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.3999
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）拟补选葛勇先生为公司第三
1.016230376092.4459是
届董事会独立董事拟补选倪炳明先生为公司第
1.026230376092.4459是
三届董事会独立董事拟补选王凭慧先生为公司第
1.036230376092.4459是
三届董事会独立董事
2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）拟补选李小勇先生为公司第
2.016230376092.4459是
三届董事会非独立董事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）拟补选葛勇先生为公
1.01司第三届董事会独立520655050.5607
董事拟补选倪炳明先生为
1.02公司第三届董事会独520655050.5607
立董事拟补选王凭慧先生为
1.03公司第三届董事会独520655050.5607
立董事拟补选李小勇先生为
2.01公司第三届董事会非520655050.5607
独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案1-2对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达（梅州）律师事务所
律师：李娜、李寅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2022年7月20日