友阿股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称：友阿股份股票代码：002277编号：2022–035
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十八次会议，公司于2022年6月24日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况议案一审议关于提前终止第一期员工持股计划的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于提前终止第一期员工持股计划的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
董事胡子敬、胡硕、崔向东、许惠明、陈学文、龙桂元、薛宏远为本次员工
持股计划参与人，进行了回避表决。
审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案二审议关于转让控股子公司部分股权的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案三审议关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》。独立董事发表的同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
该议案需提交股东大会审议。
-1-议案四审议关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二十八次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2022年7月25日召开
2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2022年7月8日