万顺新材:第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-081
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十六次会议于2022年7月15日下午16:30在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于2022年7月8日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于江苏中基复合材料有限公司对四川万顺中基铝业有限公司增资的议案》
为增强四川万顺中基铝业有限公司的资金实力，提高融资能力，提升抗风险能力，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司以自有资金对四川万顺中基铝业有限公司增资人民币20000万元，增资资金根据资-1-金安排分步到位。本次增资后，四川万顺中基铝业有限公司注册资本由人民币5000万元增至人民币25000万元，江苏中基复合材料有限公司持有其100%股权。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于深圳宇锵新材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
为提升公司整体竞争力，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司下属控股子公司深圳宇锵新材料有限公司使用自有资金2000万元投
资设立全资子江苏宇锵新材料有限公司（具体以工商登记注册为准），授权深圳宇锵新材料有限公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于投资建设年产5万吨新能源涂碳箔项目的议案》
为扩大涂碳箔产能优势，抓住新能源发展机遇，提升公司整体竞争力，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司下属控股子公司深圳宇锵新材料有限公司以江苏宇锵新材料有限公司（具体以工商登记注册为准）为项目实施主体投资建设年产5万吨新能源涂碳箔项目，项目预计总投资人民币5.2亿元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
-2-详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二二年七月十五日