航天电器:贵州航天电器股份有限公司独立董事关于第七届董事2022年第三次临时会议相关事项的事前认可意见

贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于第七届董事会2022年第三次临时会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》《公司章程》及《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会2022年第三次临时会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下事前认可意见：
一、《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》的事前认可意见贵州航天电器股份有限公司收购控股股东航天江南集团有限公司下属全资
子公司林泉航天电机有限公司所持的深圳市航天电机系统有限公司股权，因此本次收购股权的行为构成关联交易。公司受让林泉航天电机有限公司持有的深圳市航天电机系统有限公司68%股权的交易价格以经中国航天科工集团有限公司备
案的评估报告确定的评估值为准，关联交易定价公允合理，决策程序合法。
公司与林泉航天电机有限公司拟签署的《深圳市航天电机系统有限公司股权转让协议》，协议的形式、内容与签订程序符合法律法规、规范性文件的规定，交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》，提交公司第七届董事会2022年第三次临时会议审议，关联董事应回避表决。
二、《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》的事前认可意见贵州航天电器股份有限公司收购控股股东航天江南集团有限公司下属全资
子公司林泉航天电机有限公司所持的深圳斯玛尔特微电机有限公司股权，因此本次收购股权的行为构成关联交易。公司受让林泉航天电机有限公司持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的交易价格以经中国航天科工集团有限公司备
案的评估报告确定的评估值为准，关联交易定价公允合理，决策程序合法。
公司与林泉航天电机有限公司拟签署的《深圳斯玛尔特微电机有限公司股权1转让协议》，协议的形式、内容与签订程序符合法律法规、规范性文件的规定，
交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》，提交公司第七届董事会2022年第三次临时会议审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）2（本页无正文，为《贵州航天电器股份有限公司独立董事关于第七届董事会2022
年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
史际春刘桥胡北忠
2022年6月28日
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