国际实业:第八届董事会第十五次临时会议决议公告

股票简称：国际实业股票代码：000159编号：2022-85
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况2022年7月6日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十五次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年7月6日，公司收到8名董事发回的决议和表决表，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经审议通过如下决议：
审议通过《关于投资设立子公司的议案》
为较好把握市场商机，增加公司钢材、能源产品销售等业务的市场份额，实现跨区域经营，公司及控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟在北京、上海和江苏注册成立五家全资子公司分别为：
1、京沪石油（江苏）有限公司（暂定名），由公司100%控股，
注册资本3000万元（认缴）；
2、京沪石油（上海）有限公司（暂定名），由公司100%控股，
注册资本3000万元（认缴）；
3、京沪煤炭（上海）有限公司（暂定名），由公司100%控股，
注册资本3000万元（认缴）；
4、京沪钢材（上海）有限公司（暂定名），由江苏中大杆塔科
技发展有限公司100%控股，注册资本3000万元（认缴）；
5、京沪能源（北京）有限公司（暂定名），由公司100%控股，
注册资本20000万元（认缴）。
授权经营层具体办理各子公司设立事宜。
本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。三、备查文件
第八届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2022年7月7日