东宝生物:2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300239证券简称：东宝生物公告编号：2022-033
包头东宝生物技术股份有限公司
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划
第一次持有人会议于2022年7月22日以口头或直接送达等方式发出，会议于
2022年7月22日下午14:00在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会
议应出席持有人102人，实际出席持有人102人，代表2022年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)份额5800万份，占公司员工持股计划总份额的100%。
会议由王爱国董事长召集并主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《2022年员工持股计划草案》、《2022年员工持股计划管理办法》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2022年员工持股计划(草案)》、《2022年员工持股计划管理办法》等
相关规定，设立公司2022年员工持股计划管理委员会，负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会的任期与本期员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意5800万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
表决结果：本议案获通过。
二、审议通过了《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》；选举李同杰、刘建强、杜丽为公司2022年员工持股计划管理委员会委员。
任期自本次员工持股计划管理委员会成立日起至公司2022年员工持股计划存续期结束之日止。
李同杰、刘建强、杜丽均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员，且与前
述主体不存在关联关系。
表决情况：同意5800万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
表决结果：本议案获通过。
同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李同杰为公司2022年员工持股计划管理委员会主任，任期与本期员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》;为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，根据《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划的相关事宜，具体如下：
(1)负责召集持有人会议；
(2)代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
(3)代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利，包
括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
(4)负责与资产管理机构的对接工作；
(5)代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
(6)管理员工持股计划利益分配；
(7)办理员工持股计划份额登记、继承登记；
(8)按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
(9)办理员工持股计划份额认购事宜；
(10)持有人会议授权的其他职责。本授权自2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至2022年员工持股计划存续期结束止。
表决情况：同意5800万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
表决结果：本议案获通过。
四、备查文件：
1、2022年员工持股计划第一次持有人会议决议；
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
2022年7月22日