云天化:云天化第八届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-065
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十八次（临时）会议通知于2022年7月6日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年7月11日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。
关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
067号公告。
（二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度公司经理层薪酬兑现的议案》。
关联董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生对该议案回避表决。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022
年第四次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
068号公告。特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2022年7月12日