欣旺达:独立董事对第五届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立意见

欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第五届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司自律监管指引第2号》”）等法律法规、规范性文件及
《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第五届董事会第三十五次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于全资子公司浙江锂威能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见经审阅公司提交的《关于全资子公司浙江锂威能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，我们一致同意将此项议案提交公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议。
2、独立董事独立意见
公司本次对外投资有利于公司未来产业发展布局，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司经营发展的需要。董事会关于浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”）与关联方共同对外投资的决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事王威先生对此议案回避了表决，其余6名非关联董事一致通过了该议案。该项关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，我们一致同意浙江锂威与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项。
二、关于《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》的独立意见
1经审议，我们一致认为：本次向银行申请贷款是出于公司自身经营业务发展需要，本次抵押贷款将用于项目建设、固定资产投资；公司董事会审议本次资产抵押的决策程序符合深圳证券交易所《上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形；本次资产抵押不会对公司的日常经营管理造成不良影响。因此，我们一致同意公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项。
（以下无正文）2（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
张建军于群刘征兵年月日
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