高乐股份:第七届董事会第七次临时会议决议的公告

证券代码：002348证券简称：高乐股份公告编号：2022-022
广东高乐股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议
于2022年7月11日下午，在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2022年7月7日以专人送达、电子邮件或微信发出。公司应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事杨旭恩先生、杨广城先生、杨其新先生、杨广龙先生、独立董事谢俊源先生以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为
8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事杨锡洪先生主持。
二、董事会会议审议情况（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
同意提名杨婉宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人并同时担任公司
第七届董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员。任期至本届董事会期满。（杨婉宁女士简历见附件）独立董事候选人杨婉宁女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，股东大会方可进行审议表决。
独立董事对该事项发表独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》刊登于 2022年 7月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
1（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2022年7月28日（星期四）召开2022年度第一次临时股东大会，审议上述议案。
《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》刊登于2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次临时会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东高乐股份有限公司董事会
2022年7月12日
2附件：杨婉宁女士简历杨婉宁，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师，现为普宁市天元会计师事务所副主任会计师。曾任职于普华永道会计师事务所深圳分所，具有14年审计从业经验。
杨婉宁女士未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5
家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券
分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
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